La répression des crypto-monnaies chinoise échoue ? Billions in Illegal Transactions Exposed

• Les autorités chinoises découvrent des milliards de crypto-monnaies illicites malgré une interdiction nationale.
• Les banques clandestines et les échanges illégaux prospèrent alors que la répression des crypto-monnaies en Chine faiblit.
• Environ 86 milliards de dollars de cryptomonnaies ont afflué en Chine au cours des 12 mois précédant juin 2023.

Les récents développements en Chine suggèrent la poursuite de l’utilisation des crypto-monnaies malgré une interdiction existante par le gouvernement. De multiples raids de la police chinoise ont révélé l’utilisation de crypto-monnaies pour des transactions illicites totalisant des milliards de dollars.

Un rapport de Bloomberg a révélé qu’en mai, la police chinoise a découvert une banque clandestine liée à 13,8 milliards de yuans, soit 1,9 milliard de dollars, de transferts illégaux. Ils ont découvert un gang impliqué dans la conversion non autorisée d’environ 2 milliards de yuans et de multiples échanges d’argent illégaux impliquant des transactions d’une valeur de plus d’un milliard de yuans.

Le résultat de ces découvertes suggère une présence importante de traders chinois participant activement au marché des crypto-monnaies. En outre, la police a localisé les suspects autour de Pékin, de la province du Jilin au nord-est et de la ville de Chengdu dans le sud-ouest, ce qui soulève la possibilité d’une pratique généralisée dans tout le pays.

Il convient de noter que cela fait deux ans que les autorités chinoises ont imposé une interdiction des transactions en crypto-monnaies à l’intérieur des frontières du pays. Le gouvernement a cité le blanchiment d’argent, les sorties de devises et les dommages environnementaux causés par le minage de bitcoins à forte intensité énergétique comme raisons de son interdiction des cryptomonnaies.

Cependant, on pense que les citoyens chinois sont toujours impliqués dans les actifs numériques. Alors que beaucoup l’utilisent comme investissement alternatif dans un contexte de chute des prix de l’immobilier, d’autres utilisent la crypto comme un canal pour contourner les limites de transfert à l’étranger.

Dans un communiqué, Chengyi Ong, responsable de la politique APAC chez Chainalysis Inc., a noté qu’une quantité importante d’activité crypto reste en Chine. Selon Ong, cela pourrait être le résultat de l’absence d’application stricte de l’interdiction. Néanmoins, il a reconnu que la nature décentralisée et peer-to-peer des activités cryptographiques pourrait être un facteur contributif.

Comme le rapporte Chainalysis, environ 86 milliards de dollars de cryptomonnaies ont afflué en Chine au cours des 12 mois précédant juin 2023. La société blockchain a reconnu que le volume était substantiel, bien qu’il soit nettement inférieur aux niveaux d’avant l’interdiction.