- La Banque centrale russe identifie la crypto comme un facteur majeur pour 7 087 entités illégales en 2025.
- La banque a identifié plus de 4 600 portefeuilles crypto et 21 000 pages web liées à des arnaques.
- La légalisation progressive de la crypto a propulsé le pays à la dixième place en matière d’adoption de la crypto.
La Banque centrale de Russie a identifié les cryptomonnaies comme un outil clé pour les activités financières illégales. Plus précisément, la banque a révélé que la plupart des projets illégaux opérant via les réseaux sociaux utilisaient des cryptomonnaies pour lever des fonds.
« La plupart des projets illégaux, à l’exception des prêteurs illégaux, n’avaient pas de bureaux et interagissaient avec des clients potentiels via les réseaux sociaux, la messagerie instantanée ou par téléphone, et utilisaient le plus souvent la cryptomonnaie pour lever des fonds », a déclaré la banque.
La Banque de Russie identifie 7 087 entités illégales utilisant la crypto
Selon le rapport récent de la banque, un total de 7 087 entités illégales, y compris des systèmes pyramidaux financiers, ont été identifiées pour tirer profit de la crypto en 2025. Cependant, la Banque centrale de Russie a indiqué que le nombre d’entités illégales avait diminué de 21,5 % par rapport à l’année précédente.
Sur le total des entités illégales identifiées, la banque a indiqué que 3 562 étaient des systèmes pyramidaux financiers. Bien que les systèmes pyramidaux financiers identifiés aient diminué de 35 % d’une année sur l’autre, la banque a indiqué qu’ils représentaient plus de la moitié de tous les régimes identifiés.
Le rapport a souligné que près de 1 500 projets illégaux en 2025 ont offert des pseudo-investissements via des crypto-actifs. Fait intéressant, la banque a indiqué que 84 % des systèmes de Ponzi identifiés acceptaient les cryptoactifs comme moyen de paiement, soit une augmentation par rapport à 77 % rapportés l’année précédente.
Ainsi, la Banque centrale de Russie a identifié plus de 4 600 portefeuilles crypto directement utilisés par les systèmes de Ponzi. La banque a attribué l’utilisation intense de l’intelligence artificielle par 79 systèmes de Ponzi pour attirer de jeunes investisseurs en 2025.
Les organisateurs de ces projets financiers illégaux ont utilisé plus de 7 000 sites web, 350 chaînes Telegram et plus de 180 pages sur les réseaux sociaux.
« L’accès à plus de 21 500 ressources en ligne appartenant à des acteurs illégaux des marchés financiers et à des entités présentant des caractéristiques de systèmes pyramidaux a été restreint. C’est presque 1,3 fois plus qu’en 2024 », indique le rapport.
Quelle est la vision d’ensemble ?
L’utilisation croissante des crypto-actifs dans des activités illégales en Russie coïncide avec la demande dominante. Selon un rapport de Chainalysis de 2025 sur l’adoption mondiale des cryptomonnaies, la Russie occupait la 10e place au niveau mondial.
Depuis 2024, la Russie mène un régime juridique expérimental permettant les transactions transfrontalières en cryptomonnaies. Ce bac à sable réglementaire contrôlé, sous l’égide de la Banque centrale de Russie, a par le passé permis à des investisseurs hautement qualifiés, avec le grand public en disposition.
L’utilisation des crypto-actifs en Russie pour permettre des transactions transfrontalières a gagné en popularité, notamment en raison des sanctions en cours liées à la guerre avec l’Ukraine.
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