- La SEC poursuit Unicoin pour une fraude de 100 millions de dollars liée à de fausses réclamations de propriété et à des ventes gonflées.
- Les dirigeants auraient commercialisé des jetons avec de fausses promesses de rendements d’investissement extrêmes.
- La SEC cherche à obtenir des sanctions et des interdictions de leadership ; Le PDG promet de contester les accusations devant les tribunaux.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre la société de crypto-monnaie Unicoin et quatre de ses hauts dirigeants, les accusant d’avoir mené un stratagème d’investissement frauduleux d’une valeur de plus de 100 millions de dollars.
La plainte déposée par la SEC fait état de multiples violations présumées des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Il s’agit notamment de fausses déclarations d’Unicoin selon lesquelles ses offres de jetons sont soutenues par l’immobilier, de gonfler ses chiffres de vente et de commercialiser de manière inappropriée des produits d’investissement. Des informations sur le procès sont également apparues dans un post d’Eleanor Terrett sur X.
La SEC allègue qu’Unicoin a fait de fausses déclarations immobilières et a gonflé ses ventes de plusieurs milliards
Selon la plainte de la SEC, les dirigeants d’Unicoin ont fait la promotion des offres de jetons de la société comme étant soutenues par des avoirs immobiliers. Entre septembre 2023 et janvier 2024, les défendeurs ont affirmé avoir acquis des propriétés en Argentine, en Thaïlande, à Antigua et aux Bahamas, évaluées collectivement à plus de 1,4 milliard de dollars.
La SEC allègue toutefois que la plupart de ces transactions n’ont jamais été conclues. L’agence affirme en outre que la valeur réelle des quelques transactions immobilières qui ont été conclues n’a pas dépassé 300 millions de dollars.
En outre, la SEC affirme qu’Unicoin a surestimé le volume de certificats de droits qu’elle a vendus aux investisseurs. La société a publiquement affirmé avoir levé 3 milliards de dollars en juin 2024. Mais la SEC a constaté que les ventes totales d’Unicoin n’ont pas dépassé 110 millions de dollars.
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Le PDG d’Unicoin, Konanykhin, et d’autres dirigeants font face à des accusations de fraude et de vente non enregistrées
La poursuite désigne spécifiquement le PDG d’Unicoin, Alexander Konanykhin, l’ancienne présidente du conseil d’administration, Maria Moschini, l’avocat général Richard Devlin et l’ancien directeur des investissements, Alejandro Dominguez, en tant que défendeurs. Konanykhin est accusé d’avoir personnellement vendu près de 38 millions de certificats de droits à des investisseurs qui ne sont pas qualifiés pour les acheter en vertu des lois sur les valeurs mobilières.
La plainte souligne également une campagne de marketing agressive menée par l’entreprise, qui aurait inclus des promesses de rendements extraordinaires, avec des revendications de gains allant jusqu’à 9 millions de pour cent. Ces publicités sont apparues dans les espaces publics, y compris les taxis, les panneaux d’affichage numériques, les écrans d’ascenseur, les ferries, les émissions de télévision, les sites d’information et les kiosques Wi-Fi publics.
Un marketing agressif a promis des gains de 9 millions de pour cent, selon une plainte de la SEC
La Commission demande une gamme complète de sanctions, y compris des injonctions permanentes, des restitutions financières et des sanctions civiles. Il vise également à interdire aux trois cadres supérieurs nommés d’occuper des postes de dirigeants ou d’administrateurs.
En réponse à la poursuite, Konanykhin a déclaré qu’il prévoyait de contester les accusations devant les tribunaux et a qualifié l’affaire d’injuste. Il a décrit Unicoin comme la société de cryptomonnaie la plus conforme aux États-Unis et a affirmé que la SEC l’avait injustement ciblée.
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