- La Thaïlande a gelé plus de 10 000 comptes mules crypto alors que les autorités intensifient leurs efforts pour bloquer les réseaux de blanchiment d’argent.
- Un nouveau « Speed Bump » de 24 heures retarde les importants transferts cryptographiques, obligeant des vérifications d’identité supplémentaires pour freiner les flux illégaux.
- Les régulateurs relient désormais les portefeuilles suspects aux banques et à la police pour retracer les fonds transférés des banques vers les cryptomonnaies.
L’industrie crypto thaïlandaise a intensifié ses efforts pour lutter contre la criminalité financière, gelant plus de 10 000 comptes soupçonnés de transporter de l’argent illégal. L’Association commerciale thaïlandaise des opérateurs d’actifs numériques (TDO) a indiqué que ces comptes, souvent appelés comptes mulet, sont utilisés par des criminels pour faire passer des fonds entre plusieurs comptes avant de les transformer en actifs numériques.
Le président de TDO, Att Thongyai Asavanund, a averti que ces comptes restent « l’une des vulnérabilités les plus graves du système crypto ». Les réseaux criminels dispersent souvent l’argent sur plusieurs comptes bancaires, le regroupant dans un seul compte avant de l’envoyer aux plateformes crypto. Une fois sur place, les fonds se convertissent rapidement en actifs numériques et déménagent à l’étranger.
« Nous pouvons voir l’adresse du portefeuille et les mouvements sur la blockchain, mais nous ne savons souvent pas qui la contrôle réellement », a noté M. Att. Ainsi, identifier les véritables propriétaires derrière les portefeuilles reste un défi majeur.
Ralentissement et mesures de conformité
Pour ralentir les transactions rapides, TDO a introduit un « ralentissement » de 24 heures pour les transferts de plus de 50 000 bahts. Pendant ce temps, les utilisateurs doivent effectuer des vérifications d’identité supplémentaires, comme la vérification vidéo.
En conséquence, des milliers de comptes soupçonnés d’avoir été utilisés pour le blanchiment d’argent ont été gelés. Cependant, cela exerce une pression supplémentaire sur les opérateurs crypto, qui doivent désormais enquêter et gérer ces comptes tout en assurant le bon fonctionnement des utilisateurs réguliers.
Les groupes criminels s’adaptent aussi rapidement et peuvent recruter de nouveaux membres pour ouvrir de nouveaux comptes lorsque les précédents sont bloqués. Pour prendre de l’avance, TDO coopère avec les autorités et relie la liste des comptes suspects au système de paiement de la Banque de Thaïlande et aux agences de maintien de l’ordre.
Campagne plus large contre le blanchiment d’argent
La répression en Thaïlande ne se limite pas à la crypto. Les autorités surveillent également de près les plateformes physiques et en ligne pour empêcher le « billet gris » de circuler dans le système. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a souligné la nécessité du travail d’équipe, déclarant : « Nous devons agir comme une force unique et intégrée pour protéger l’intérêt public et l’intégrité de notre système financier. »
Parallèlement, les autorités ont pris des mesures contre le projet World de Sam Altman en novembre 2025, où 1,2 million d’iris doivent être supprimés. La raison en est une violation de la loi thaïlandaise sur la protection des données personnelles par l’entreprise, montrant à quel point les autorités accordent une attention accrue à l’utilisation des pièces d’identité numériques pour des récompenses financières.
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