- Un tribunal nigérian reporte le procès pour évasion fiscale de Binance
- Les dirigeants de Binance accusés de faciliter les flux illicites font face à des accusations de blanchiment
- Le PDG de Binance allègue des demandes de corruption de la part des autorités nigérianes, suscitant un différend
Un tribunal nigérian a ajourné une affaire d’évasion fiscale contre Binance, la bourse de crypto-monnaies, jusqu’au mois prochain. Le report est intervenu après que les autorités n’aient pas présenté Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance accusé dans l’affaire, au tribunal mercredi ; comme le rapporte Reuters.
Ni les autorités nigérianes ni Binance n’ont offert d’explication pour l’absence de Gambaryan. Moses Ideho, un avocat du service des impôts, a déclaré que Gambaryan devrait être traduit en justice par le service pénitentiaire nigérian. Le juge Emeka Nwite a ensuite fixé au 14 juin la date de l’éventuelle mise en accusation de Binance et Gambaryan.
Gambaryan et un autre dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, ont été arrêtés par les autorités nigérianes à la suite d’une réunion officielle au cours de laquelle Binance a été accusé d’avoir facilité un flux illicite de 26 milliards de dollars. Les dirigeants, dont les passeports ont été saisis, ont intenté une action en justice contre les autorités nigérianes pour violation des droits de l’homme.
L’affaire s’est encore aggravée lorsque le PDG de Binance, Richard Teng, a accusé les autorités nigérianes d’avoir exigé un pot-de-vin de 140 millions de dollars, une affirmation que les autorités ont rejetée comme une « tactique de diversion ».
Ginger Onwusibe, président de la commission de la Chambre des représentants sur les crimes financiers, a rejeté les allégations de Teng, déclarant que Binance tentait de faire chanter les autorités. « Il n’y a eu absolument aucune sollicitation ou demande d’aucune sorte de la part des représentants du comité envers Binance à aucun moment », a-t-il déclaré.
Binance et ses dirigeants font face à quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale, accusés de ne pas s’être enregistrés auprès du Federal Inland Revenue Service du Nigeria. Ils sont également accusés d’avoir blanchi plus de 35 millions de dollars, et un procès pour ces accusations est prévu jeudi.
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