L’ascension et la chute de Chen Zhi : Comment un magnat né au Fujian est devenu le centre d’une affaire de fraude mondiale de 15 milliards de dollars

• Les sanctions révèlent que l’ascension de Chen est liée à l’expansion immobilière et à l’accès politique.
• Les enquêteurs associent Prince Group à la fraude mondiale, à la traite et au blanchiment à grande échelle.
• Des gels d’actifs ont frappé les avoirs étrangers de Chen, signalant un examen transfrontalier plus poussé.

Chen Zhi, un homme d’affaires cambodgien né au Fujian, est désormais au centre d’une enquête internationale qui le relie à l’une des plus grandes opérations de fraude financière découvertes ces dernières années. Le département de la Justice des États-Unis a saisi plus de 120 000 bitcoins d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars provenant de comptes liés à lui.

Selon des sources, les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions conjointes visant le magnat de 37 ans et son conglomérat, Prince Holding Group. Cette action coordonnée a soulevé de nouvelles questions sur la manière dont Chen a construit sa richesse, étendu son influence et opéré au-delà des frontières avec un soutien politique significatif au Cambodge.

Ascension rapide au sein de l’économie et de la politique cambodgiennes

Chen a déménagé au Cambodge en 2011 alors que des investissements régionaux affluaient dans le pays. Il est passé de petites entreprises en Chine à de grands développements à Phnom Penh et Sihanoukville. Ses projets immobiliers ont remodelé les zones côtières et généré d’importants rendements lors du boom de la construction au Cambodge.

De plus, il s’est rapidement développé dans les services financiers. Il a lancé une entreprise de microfinance et fondé Prince Bank en 2018 après avoir obtenu une licence de banque commerciale.

De plus, le groupe Prince Holding a étendu sa présence à plus de 30 régions. Le groupe a investi environ 2 milliards de dollars dans l’immobilier cambodgien, y compris des sites majeurs comme Prince Plaza.

Chen gagna également en visibilité grâce à des programmes caritatifs sous la Fondation Prince, ce qui renforça son image publique. Ainsi, il a acquis une influence politique et est devenu conseiller de deux Premiers ministres et a reçu le titre de Neak Oknha en 2020 après l’approbation du gouvernement. Cette reconnaissance l’a positionné comme une figure de proue de l’élite économique cambodgienne.

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Les enquêtes révèlent un vaste réseau criminel

Des enquêteurs internationaux affirment désormais que Prince Holding Group a financé d’importantes arnaques de « débouchage de cochons ». Ils affirment que le réseau exploitait au moins dix complexes frauduleux à travers le Cambodge. Ces complexes détenaient des travailleurs victimes de la traite qui utilisaient des milliers de faux comptes pour escroquer des victimes à travers le monde.

Les responsables américains ont lié l’opération à la traite des êtres humains, au travail forcé et au blanchiment d’argent. De plus, ils ont tracé les recettes via des canaux de jeu en ligne, des sites de minage de cryptomonnaies et des sociétés écrans à travers des juridictions offshore, y compris les îles Vierges britanniques.

Par conséquent, les États-Unis et le Royaume-Uni ont gelé les actifs liés à Chen. Les autorités ont bloqué des biens d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling à Londres, dont une maison sur Avenue Road d’une valeur d’environ 12 millions de livres. Cependant, les responsables cambodgiens adoptèrent un ton prudent. Ils ont dit qu’ils examineraient les demandes étrangères mais n’ont proposé aucun frais national.

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