L’Australie rejoint le chœur des régulateurs qui exigent plus de Binance

• Le régulateur australien AUSTRAC a ordonné à l’unité locale de Binance de se soumettre à un audit externe
• L’ordonnance a été déclenchée par de « graves préoccupations » concernant la faiblesse des contrôles AML et la mauvaise gestion
• Cette action s’inscrit dans le cadre d’une surveillance réglementaire mondiale continue à laquelle Binance est confrontée

Les projecteurs réglementaires sont une fois de plus braqués sur Binance. L’organisme australien de surveillance des crimes financiers, AUSTRAC, a ordonné à l’unité locale de la bourse de nommer un auditeur externe après avoir identifié de « graves préoccupations » concernant ses contrôles anti-blanchiment d’argent (AML) et anti-financement du terrorisme (CTF).

L’AUSTRAC a déclaré qu’un récent examen indépendant de Binance Australia était « trop limité » pour une entreprise de sa taille et de son profil de risque, ce qui a déclenché l’intervention officielle. Le régulateur a donné à la bourse 28 jours pour nommer une société externe pour mener un audit complet de ses opérations.

Un modèle de « surveillance faible »

Dans son ordonnance, l’AUSTRAC a détaillé plusieurs échecs opérationnels profondément enracinés au sein de l’unité locale, notamment un taux de rotation élevé du personnel, des ressources locales insuffisantes et une faible surveillance de la haute direction.

Brendan Thomas, directeur général de l’AUSTRAC, a envoyé un message clair : les entreprises mondiales doivent adapter leurs systèmes de conformité pour répondre à des normes locales solides. C’est particulièrement vrai à une époque où les règles australiennes en matière de crypto-monnaies changent, et voici à quoi s’attendre en 2025.

« Les entreprises des secteurs à haut risque, y compris les échanges de cryptomonnaies, sont tenues de maintenir des mesures de protection qui reflètent les risques dans chaque juridiction », a déclaré M. Thomas, soulignant la nécessité d’une identification solide des clients et d’une surveillance des transactions.

Dans le cadre d’une prise de conscience réglementaire mondiale

Matt Poblocki, directeur général de Binance Australie et Nouvelle-Zélande, a déclaré que la société s’est engagée de manière transparente avec AUSTRAC. Il a noté que Binance reste déterminé à renforcer ses capacités de conformité et à maintenir des normes qui s’alignent sur les attentes réglementaires.

Malgré ces assurances et les efforts déployés pour fournir des ressources telles que les conseils fiscaux de Binance Australia pour les traders de crypto-monnaies dans un contexte d’incertitude réglementaire, cette action n’est pas un incident isolé.

Il s’agit du dernier chapitre d’une saga mondiale de plusieurs années d’examen réglementaire pour la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde. Les défis de conformité de l’entreprise ont culminé fin 2023 lorsque son cofondateur et PDG de l’époque, Changpeng Zhao, a plaidé coupable d’avoir enfreint les lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Zhao a ensuite purgé une peine de quatre mois de prison en 2024.

L’audit forcé en Australie montre que même avec une nouvelle direction, Binance s’efforce toujours de surmonter l’héritage de son passé et de prouver qu’elle peut répondre aux normes rigoureuses des régulateurs financiers du monde entier.