- SFO ouvre la première grande enquête sur la fraude crypto concernant l’effondrement des marchés de base à 28 millions de dollars.
- Deux hommes ont été arrêtés après des descentes policières à Londres et dans le West Yorkshire.
- Basis Markets a imputé la responsabilité des « réglementations américaines » avant de fermer brusquement en 2022.
Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a ouvert une enquête sur l’effondrement de Basis Markets, un projet de cryptomonnaie qui a levé 28 millions de dollars avant de fermer brusquement.
Cet appel à une enquête intervient à un moment où l’ensemble du marché crypto est en forte chute, avec une capitalisation totale tombant à environ 2,95 billions de dollars, une chute de Bitcoin et Ethereum, et une peur croissante sur tous les altcoins majeurs.
Deux arrestations après des descentes à Londres et dans le West Yorkshire
Plus tôt cette semaine, les enquêteurs du SFO, soutenus par la police métropolitaine et la police du West Yorkshire, ont mené des perquisitions coordonnées dans des propriétés à Herne Hill et près de Bradford. Deux hommes, l’un dans la trentaine et l’autre dans la quarantaine, ont été arrêtés sous suspicion de fraude et de blanchiment d’argent.
Les responsables affirment que l’enquête en est encore à ses débuts, mais qu’il s’agit du premier cas majeur du SFO impliquant des cryptomonnaies.
Une entreprise crypto prometteuse qui s’est soudainement effondrée
Basis Markets a levé des millions grâce à deux collectes de fonds publiques fin 2021. La première vente concernait des jetons non fongibles (NFT) en novembre, suivie d’un second tour de levée de fonds en décembre. Les investisseurs ont été informés que l’équipe prévoyait de créer un « fonds spéculatif crypto » avancé.
Mais en juin 2022, le projet affirmait ne plus pouvoir continuer, accusant ses opérations de faire dérailler ses opérations sur les nouvelles réglementations américaines proposées. De nombreux investisseurs se sont demandé s’il s’agissait d’un véritable revers réglementaire — ou simplement d’une excuse pour disparaître avec leur argent.
Jusqu’à présent, le SFO n’a pas communiqué de détails sur l’utilisation des fonds ni sur ce qui a déclenché l’effondrement, laissant de nombreuses questions sans réponse.
Projet crypto lié à Trump fait également la une des journaux
Dans d’autres nouvelles, les sénateurs Elizabeth Warren et Jack Reed ont demandé au Département du Trésor et au Département de la Justice d’enquêter sur World Liberty Financial d’ici le 1er décembre. Cette demande intervient après qu’un rapport affirme que le projet aurait vendu ses $WLFI tokens à des portefeuilles liés au groupe nord-coréen Lazarus, à un stablecoin russe contournant les sanctions, à la plateforme iranienne NoBitex et au mélangeur interdit Tornado Cash.
World Liberty Financial est liée à DT Marks DEFI LLC, une société contrôlée par Donald Trump et sa famille, qui détient apparemment des milliards de jetons et rapporte la majeure partie des revenus du projet.
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