- Le CBI a arrêté Ayush Varshney en lien avec le système Ponzi GainBitcoin.
- Varshney est cofondateur de Darwing Labs Private Limited.
- Darwin Labs a développé et déployé l’infrastructure centrale de GainBitcoin.
Ayush Varshney, cofondateur et directeur technique de Darwin Labs Private Limited, est arrêté en Inde par le Central Bureau of Investigation (CBI). Varshney est soupçonné d’avoir joué un rôle dans la tristement célèbre affaire de fraude à la cryptomonnaie GainBitcoin, qui aurait été lancée il y a quelques années par Variabletech Pte. Limité.
L’implication de Varshney avec GainBitcoin
Le stratagème encourageait les investisseurs à participer à une entreprise frauduleuse en cryptomonnaie sous la promesse de rendements élevés, après quoi les organisateurs ont détourné l’investissement. Selon des rapports, l’enquête du CBI fait suite à une ordonnance de la Cour suprême du 13 décembre 2023, concernant les First Information Reports enregistrés à travers l’Inde, et lié à des allégations similaires liées au système Ponzi GainBitcoin.
Entre-temps, le CBI s’est concentré sur Darwin Labs Private Limited, en se concentrant sur ses fondateurs, dont Ayush Varshney, Sahil Baghla et Nikunj Jain, le directeur du capital/fondateur de Vaomi AI. Les fondateurs de Darwin Labs auraient joué un rôle important dans la conception, le développement et le déploiement du jeton crypto associé, MCAP, ainsi que du contrat intelligent ERC-20 correspondant.
Un communiqué du CBI a noté que Darwin Labs Private Limited a joué un rôle clé dans le développement de toute l’infrastructure technologique du système frauduleux. Parmi les produits cités par l’agence figurent la plateforme de pool de minage Bitcoin GBMiners.com, la passerelle de paiement Bitcoin, le portefeuille Bitcoin Coin Bank et le site web Gain Bitcoin destiné aux investisseurs.
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Arrêté après des années d’évasion
Il convient de noter que Varshney avait été accusé de fuite, avec une circulaire de surveillance publiée contre lui. Il a finalement été intercepté par les autorités d’immigration indiennes à Mumbai le 9 mars alors qu’il tentait de quitter le pays. Les agents d’immigration ont détenu le suspect pendant environ 24 heures avant de le remettre au CBI pour une enquête approfondie.
Selon des rapports, les agences de maintien de l’ordre ont découvert qu’Amit Bhardwaj, diplômé en génie informatique du Maharashtra, aujourd’hui décédé, et ses collaborateurs, auraient lancé la plateforme en ligne GainBitcoin en 2015. Le dispositif promettait aux investisseurs un rendement mensuel de 10 % sur les investissements en Bitcoin pendant 18 mois.
GainBitcoin a fonctionné pendant un certain temps, effectuant des paiements mensuels initiaux aux investisseurs avant de se lancer dans des paiements différés. Les opérateurs ont ensuite lancé le jeton MCAP, qu’ils ont présenté comme un puissant actif crypto.
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