- Binance a déposé un appel statutaire contre l’amende de 4,4 millions de dollars imposée par le CANAFE.
- Le CANAFE a annoncé une amende de plus de 6 millions de dollars canadiens contre Binance pour avoir prétendument enfreint les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- La bourse soutient que ses services n’étaient pas axés sur les citoyens canadiens.
Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d’échanges, a officiellement fait appel d’une amende de plusieurs millions de dollars imposée par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) du Canada.
Le 9 mai 2024, CANAFE a émis un avis imposant une pénalité de plus de 6 millions de dollars canadiens (environ 4,4 millions de dollars américains) à Binance pour non-conformité présumée aux règlements sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le régulateur a spécifiquement cité le défaut présumé de Binance de s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires étrangère (FMSB) et de déclarer les transactions importantes de plus de 10 000 $ CAD. CANAFE a déclaré :
« Binance Holdings Limited a eu plusieurs occasions de s’inscrire auprès de CANAFE en tant que FMSB, mais elle n’avait pas terminé son inscription dans les délais impartis. Il convient de noter que Binance Holdings Limited était considérée comme une FMSB et devait être enregistrée auprès de CANAFE jusqu’au 25 septembre 2023, date à laquelle elle a officiellement cessé toutes ses activités au Canada.
Notamment, le CANAFE a allégué que l’entreprise n’avait pas réussi à s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires étrangère et à déclarer des transactions importantes de plus de 10 000 $. CANAFE a ajouté que les violations présumées de Binance ont été découvertes lors d’un examen de conformité en 2023.
En mai 2023, Binance avait déjà annoncé son retrait du marché canadien, invoquant un paysage réglementaire incertain. La plateforme a décrit le marché comme « incontrôlable » en raison de l’évolution de la réglementation.
Dans son appel, Binance soutient que ses services ne s’adressaient pas principalement aux citoyens canadiens. La société affirme que bien qu’elle ait exploré l’expansion de ses activités au Canada, ces plans ne se sont jamais concrétisés.
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