- La CRF de l’Inde prévoit d’approuver deux autres échanges de crypto-monnaies offshore pour rejoindre Binance et KuCoin.
- L’approbation fait suite à une évaluation rigoureuse des fonctionnalités, notamment la visibilité des transactions et la STR.
- La CRF n’a pas encore révélé les noms des bourses en cours d’examen.
Le marché indien des crypto-monnaies pourrait bientôt accueillir davantage d’échanges mondiaux, signalant une expansion potentielle au-delà des acteurs actuels comme Binance et KuCoin, qui ont récemment obtenu l’approbation.
Des rapports suggèrent que la Cellule de renseignement financier (CRF) de l’Inde est sur le point d’accorder l’approbation à deux autres bourses offshore. Cette décision intervient après que neuf bourses étrangères précédemment interdites ont cherché à réintégrer le marché indien.
Les bourses offshore cherchent à revenir sur le marché
Près de quatre échanges de crypto-monnaies offshore précédemment interdits en Inde en raison de non-conformité réglementaire ont demandé l’approbation de l’agence. Les régulateurs ont révélé qu’au moins deux des bourses recevraient probablement l’approbation d’ici la fin de 2025, ce qui leur permettrait de reprendre leurs activités dans le pays.
Le processus d’approbation implique une évaluation approfondie des fonctionnalités, notamment la visibilité des transactions, la déclaration des transactions suspectes (STR), entre autres, qui garantissent la conformité réglementaire. Soulignant l’importance de la conformité, un responsable de la CRF a déclaré :
« Ce n’est qu’après une diligence raisonnable complète que nous permettrons à toute bourse de crypto-monnaies d’opérer en Inde. »
Auparavant, l’Inde avait interdit les échanges internationaux de crypto-monnaies comme Binance, KuCoin et OKX, invoquant le non-respect des politiques réglementaires en matière de cryptomonnaies. Ces plateformes ont ensuite été officiellement averties de leurs potentielles violations de l’évasion fiscale et de la lutte contre le blanchiment d’argent, et ont été invitées à expliquer leurs actions.
Lire aussi : Les autorités fiscales indiennes exigent plus de 86 millions de dollars de TPS à Binance
Peu de temps après, avec une amende de 2,25 millions de dollars, Binance est revenu sur le marché indien des cryptomonnaies, devenant ainsi la première bourse de cryptomonnaies offshore, avec KuCoin, à être autorisée par la CRF. Bien que l’autorité ait considéré l’amende comme « justifiée », elle a fourni des conseils supplémentaires à la bourse pour assurer une stricte conformité réglementaire.
L’engagement de la CRF en faveur de l’application de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent
La CRF reste déterminée à appliquer strictement la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) afin de maintenir un cadre solide pour prévenir les crimes financiers. L’agence a déclaré que les deux bourses en attente d’approbation pourraient également faire face à des sanctions potentielles à l’avenir, à l’instar de Binance et KuCoin. L’agence n’a toutefois pas encore divulgué les noms des échanges à l’étude.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
