- Le ministère de la Justice a annoncé la saisie d’un domaine web utilisé par des escrocs birmans.
- Le DoJ a créé la Scam Center Strike Force pour lutter contre le crime organisé ciblant les Américains.
- Toute victime d’une arnaque organisée d’investissement crypto a été invitée à déposer une plainte auprès du FBI.
Le ministère de la Justice a supprimé un domaine web utilisé pour escroquer des investisseurs en cryptomonnaies. Mardi, le ministère de la Justice a annoncé la prise de contrôle des tickmilleas et a obtenu son contrôle avec le Federal Bureau of Investigation (FBI).
Ainsi, le FBI, conjointement avec le DoJ, a demandé à toute victime de l’arnaque de déposer une plainte officielle.
Source : tickmilleas
Les agences américaines démantelent un syndicat criminel crypto
Le ministère de la Justice a noté que le domaine web tickmilleas était utilisé par un groupe criminel hautement organisé d’Asie du Sud-Est, situé dans le complexe de l’escroquerie de Tai Chang, appelé Casino Kosai, dans le village de Kyuakhat en Birmanie.
Les forces de l’ordre américaines ont noté que l’escroquerie de Tai Chang est affiliée au groupe birman appelé l’Armée démocratique Karen Benevolente (DKBA). De plus, les exploitants du site web tickmilleas étaient associés au Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.
Le 12 novembre, l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Département du Trésor a sanctionné la DKBA , aux côtés de ses principaux dirigeants, pour avoir fraudé des milliards de dollars à des investisseurs américains. La suppression du site tickmilleas a été un grand succès pour la toute nouvelle équipe du bureau du procureur des États-Unis, la Scam Center Strike Force.
La Scam Center Strike Force a également supprimé deux domaines web supplémentaires utilisés par le complexe de l’arnaque Tai Chang concernant les arnaques crypto. De plus, le FBI a impliqué les géants technologiques Google et Apple pour retirer les applications mobiles affiliées de Google Play et de l’App Store respectivement.
Meta a également agi sur ces informations en supprimant plus de 2 000 comptes de réseaux sociaux associés de sa famille d’applications.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});La crypto prise entre des guerres politiques civiles
Selon le Département du Trésor, le crime organisé en Asie du Sud-Est s’est fortement appuyé sur les crypto-actifs pour faciliter l’activité criminelle. Le DoJ a noté que le criminel a attiré les investisseurs à effectuer des dépôts en crypto sur les plateformes avec la promesse de rendements plus élevés.
Ainsi, les recettes ont servi à alimenter la guerre civile birmane, qui s’est aggravée après 2021. L’absence d’un gouvernement central fort dans le pays a joué un rôle crucial dans l’émergence d’une constellation fragmentée d’acteurs armés utilisant les cryptoactifs pour financer la guerre civile.
Cependant, l’évolution du paysage réglementaire de la crypto dans les grandes juridictions a poussé les développeurs web3 à créer des produits hautement conformes. Même si la vie privée a été défendue via des preuves de Zero-Knowledge (ZK), il est prudent de se rappeler que des analyses onchain complexes, comme celles de Chainalysis, peuvent doxxer la plupart des utilisateurs de cryptomonnaies.
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