- Le Nigeria abandonne les charges fiscales contre les dirigeants de Binance.
- Les dirigeants ont enquêté pour un transfert de 26 milliards de dollars.
- L’affaire de blanchiment d’argent contre Binance reste active.
Le service fédéral des impôts du Nigeria (FIRS) aurait abandonné certaines charges fiscales contre deux dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, dans une bataille juridique en cours entre l’échange de crypto-monnaie et les autorités nigérianes, rapporte Bloomberg.
Les autorités nigérianes ont arrêté Gambaryan et Anjarwalla fin février 2024 pour des allégations selon lesquelles Binance était impliqué dans un transfert illicite de 26 milliards de dollars. Les dirigeants ont d’abord été accusés de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et d’aide et d’encouragement à ces crimes via la plateforme de Binance.
Les accusations ont depuis été modifiées, le FIRS ne nommant que Binance et son avocat local comme défendeurs. Gambaryan, qui a été malade, ne sera plus tenu de comparaître devant le tribunal pour les accusations liées à la fiscalité. Cependant, l’affaire de blanchiment d’argent nomme toujours les deux dirigeants.
Binance a fait valoir que Gambaryan ne devrait pas être tenu responsable des activités de l’entreprise en raison de son manque de pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise. Gambaryan est responsable de la conformité de la criminalité financière de Binance, tandis qu’Anjarwalla était directeur des opérations pour l’Afrique.
Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête plus large sur les activités de Binance au Nigeria. Anjarwalla s’est brièvement échappé peu après son arrestation, ce qui a incité les autorités nigérianes à émettre un mandat d’arrêt international par l’intermédiaire d’Interpol.
L’affaire de blanchiment d’argent doit faire l’objet d’une prochaine audience le 19 juin, au cours de laquelle l’équipe juridique de Binance demandera une ordonnance pour faire respecter les droits fondamentaux des dirigeants. Le procès devrait reprendre le 20 juin. Gambaryan reste en détention à la prison de Kuje dans l’attente de nouvelles procédures judiciaires.
Alors que le rejet des accusations fiscales offre un sursis aux dirigeants de Binance, l’enquête en cours sur le blanchiment d’argent jette une ombre sur les opérations de l’exchange au Nigeria.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
