- L’EFCC déclare Elie Bitar recherché dans une affaire de fraude cryptographique CBEX de 1,2 billion de livres sterling affectant 600K investisseurs.
- La SEC du Nigeria a confirmé que CBEX n’était pas enregistrée ; promis un retour sur investissement mensuel de 100 %.
- Un tribunal a approuvé l’arrestation de 6 promoteurs de CBEX dans le cadre d’une enquête plus large sur une fraude de 1 milliard de dollars.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria a déclaré Elie Bitar, un ressortissant étranger, recherché dans le cadre d’une fraude massive à l’investissement dans les cryptomonnaies. Le stratagème s’est déroulé par le défunt Crypto Bridge Exchange (CBEX) et aurait escroqué des milliers d’investisseurs nigérians de plus de 1,2 billion de livres sterling.
L’EFCC traque un acteur clé de la fraude aux cryptomonnaies
Dans un avis publié mercredi, l’EFCC a identifié Bitar comme l’individu derrière la plate-forme d’investissement trompeuse de CBEX. L’homme de 41 ans est accusé d’avoir orchestré un stratagème qui promettait des rendements irréalistes alors qu’il était en dehors du cadre réglementaire financier du Nigeria.
Bitar a résidé pour la dernière fois à Eng. George Enemoh Crescent à Lekki Phase 1, Lagos. La commission a fait appel au public pour l’aider à le localiser. Ils exhortent toute personne disposant d’informations pertinentes à contacter les bureaux zonaux de l’EFCC dans tout le pays.
Enquête élargie et suspects précédents
Au fur et à mesure que l’enquête s’élargit, l’EFCC a révélé que huit autres personnes avaient déjà été déclarées recherchées pour leur rôle dans la promotion de CBEX.
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Ces suspects auraient aidé à convaincre les investisseurs de participer au stratagème. Ce développement fait suite à la reddition volontaire d’un suspect.
Détails de l’effondrement de CBEX et pertes des investisseurs
Les inquiétudes concernant la plate-forme CBEX sont apparues pour la première fois au début du mois d’avril. À cette époque, les utilisateurs ont commencé à rencontrer des difficultés pour retirer leurs fonds. La panique s’est intensifiée après que la plateforme a introduit une directive suspecte demandant aux utilisateurs de déposer des montants supplémentaires sous prétexte de vérification de compte.
CBEX, qui n’avait pas de présence visible sur les réseaux sociaux ni de transparence officielle, a affirmé offrir un retour sur investissement de 100 % en un mois. Cela et les primes de parrainage ont attiré de nombreux investisseurs sans méfiance dans le système. Pendant ce temps, le média local Punch a rapporté que la plate-forme a emporté plus de 1,2 billion de livres sterling à plus de 600 000 Nigérians.
La SEC confirme le statut de CBEX non enregistré
La Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria a confirmé par la suite que CBEX n’était pas enregistrée en tant que plateforme d’investissement. Le directeur général de la SEC, Emomotimi Agama, a mis en garde le public contre la confiance des plateformes sans licences réglementaires.
L’agence a précisé que le fait de posséder un certificat de l’Unité spéciale de contrôle contre le blanchiment d’argent (SCUML) par l’entité associée à CBEX, ST Technologies, n’équivalait pas à une approbation réglementaire.
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Actions en justice : ordonnance du tribunal pour les promoteurs
Notamment, une Haute Cour fédérale d’Abuja a accordé à l’EFCC l’autorisation d’arrêter et de détenir six promoteurs clés de CBEX. Le juge Emeka Nwite a rendu l’ordonnance du tribunal, qui faisait suite à une requête ex parte présentée par l’avocate de l’EFCC, Fadila Yusuf.
Les autorités allèguent que le stratagème est lié à une affaire de fraude plus large d’un milliard de dollars et intensifient leurs efforts pour traduire toutes les parties impliquées en justice.
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