Le présumé baron de l’escroc Chen Zhi envoyé en Chine après l’arrestation au Cambodge

• Chen Zhi a été arrêté au Cambodge et extradé vers la Chine après des enquêtes sur un important réseau mondial de fraude crypto.
• Les procureurs américains avaient auparavant inculpé Chen Zhi pour avoir mené une vaste opération de fraude en ligne.
• Chen Zhi a fondé Prince Holding Group, que des responsables américains et britanniques disent avoir masqué une activité criminelle à grande échelle.

Il y a deux jours, il a été rapporté que Chen Zhi, accusé de diriger l’un des plus grands réseaux d’arnaques en ligne au monde, avait été arrêté au Cambodge et renvoyé en Chine. Cela fait suite à des mois d’enquêtes internationales sur une vaste entreprise criminelle liée à la fraude et à la criminalité crypto.

À la suite d’une demande de la police chinoise, les autorités cambodgiennes ont annulé la citoyenneté de Chen et l’ont renvoyé au ministère chinois de la Sécurité publique, le ministère qualifiant ce transfert de grande victoire contre les réseaux criminels mondiaux.

Les procureurs américains avaient auparavant inculpé Chen Zhi pour avoir mené une vaste opération de fraude en ligne. Le stratagème aurait volé des milliards de dollars, principalement grâce à des arnaques cryptographiques de « pig butchering » où des escrocs se lient d’amitié avec leurs victimes en ligne puis les trompent pour qu’elles envoient de l’argent à de faux sites d’investissement.

Le département américain de la Justice, le département du Trésor et le Foreign Office britannique ont sanctionné Chen et ses associés, les accusant de fraude électronique, de complots de blanchiment d’argent et d’utilisation de façades commerciales légitimes pour masquer des opérations criminelles.

Les responsables affirment avoir saisi plus de 14 milliards de dollars d’actifs en cryptomonnaies liés au réseau de Chen, ce qui en fait la plus grande saisie de cryptomonnaies jamais liée à une seule affaire de fraude.

Façade et fraude

Chen Zhi a créé le Prince Holding Group, une grande entreprise avec des activités dans l’immobilier, la banque, la finance et le divertissement. Bien qu’il ait l’air d’un empire légitime, des responsables américains et britanniques ont affirmé qu’il s’agissait en réalité d’une couverture pour le crime, utilisant de fausses entreprises et agences commerciales pour faire circuler de l’argent illégal à travers plus de 30 pays.

Les enquêteurs ont également lié les opérations arnaquées de son réseau au travail forcé et à la traite des êtres humains. Selon des rapports, des travailleurs ont été maintenus dans des complexes confinés au Cambodge et dans les pays voisins, forcés de mener des arnaques en ligne. Des groupes comme Amnesty International ont qualifié les conditions dans ces lieux de graves et abusives.

Fait intriguant, l’extradition de Chen a révélé une situation juridique et politique plutôt complexe. Bien que les autorités américaines aient inculpé et sanctionné Chen, les autorités cambodgiennes l’ont transféré en Chine à la suite d’une demande des forces de l’ordre chinoises.

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