- Missouri AG a lancé une enquête à l’échelle de l’État sur les opérateurs de distributeurs automatiques de billets Bitcoin concernant des frais présumés liés à une arnaque.
- Cinq entreprises de kiosques crypto font face à des revendications civiles alors que le Missouri examine la conformité à la protection des consommateurs.
- Les arnaques aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies ont causé des pertes de millions à l’échelle de l’État alors que les autorités cherchent à renforcer les financements pour l’application.
La procureure générale du Missouri, Catherine Hanaway, a lancé une enquête à l’échelle de l’État sur les entreprises exploitant des distributeurs automatiques de Bitcoin, citant des rapports selon lesquels ces machines seraient utilisées dans des arnaques visant les habitants de tout l’État. L’enquête se concentre sur des structures de frais supposées trompeuses et sur le rôle que les bornes de cryptomonnaies peuvent jouer dans la facilitation de la fraude.
Le bureau du procureur général a confirmé avoir émis cinq demandes d’enquête civile (CID) aux opérateurs de kiosques de cryptomonnaies disposant de machines réparties dans tout le Missouri. Les entreprises examinées sont CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin et Byte Federal.
Selon le bureau, les demandes exigent des informations détaillées sur la divulgation des honoraires, les pratiques transactionnelles et les politiques internes anti-fraude. Les responsables ont indiqué que l’enquête vise à déterminer si des pratiques enfreignent les lois de protection des consommateurs du Missouri.
Hanaway a indiqué que son bureau avait reçu des signalements d’arnaques dans lesquelles des criminels font pression sur les victimes pour qu’elles effectuent des paiements urgents via des distributeurs automatiques de Bitcoin, souvent en se faisant passer pour des forces de l’ordre ou des responsables gouvernementaux. Le bureau du procureur général a encouragé les résidents qui pensent avoir été escroqués à signaler les incidents directement à l’État.
Demande budgétaire visant à renforcer la capacité d’application
L’enquête intervient alors que Hanaway cherche des financements supplémentaires pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies. Dans une demande budgétaire soumise en décembre, le bureau du procureur général a demandé 901 782 $ pour étendre sa division protection des consommateurs. La proposition financerait l’embauche de cinq avocats, quatre enquêteurs et deux membres du personnel de soutien.
La demande a été soumise avant le prochain discours sur l’état de l’État du gouverneur Mike Kehoe, où des priorités budgétaires plus larges devraient être exposées. Le document indique que les ressources supplémentaires visent à accélérer les enquêtes et à améliorer les temps de réponse à mesure que les arnaques liées à la crypto augmentent.
Les avertissements locaux et fédéraux soulignent l’ampleur des pertes
Les forces de l’ordre à travers le Missouri ont signalé des schémas similaires. Le département de police de Kirkwood a averti en novembre que les habitants étaient contactés par des escrocs se faisant passer pour des responsables et qu’ils devaient retirer de l’argent liquide pour des dépôts de distributeurs automatiques de Bitcoin. Dans un cas signalé, un résident de Kirkwood a perdu 26 000 $ lors d’un seul incident.
Les responsables de l’État ont également exprimé des inquiétudes. Le secrétaire d’État du Missouri, Denny Hoskins, a identifié les arnaques crypto comme un problème majeur pour les consommateurs, tandis que les autorités du comté de Clay ont signalé plus de 3 millions de dollars de pertes liées aux distributeurs automatiques de Bitcoin touchant plus de 150 résidents sur une période de deux ans.
Au niveau national, le Federal Bureau of Investigation a signalé une perte de plus de 5,8 milliards de dollars due à des fraudes liées aux cryptomonnaies en 2024, une augmentation par rapport aux années précédentes. De plus, la Réserve fédérale de Kansas City a noté que les escrocs utilisent souvent des QR codes liés à des portefeuilles personnels, ce qui rend difficile la récupération des fonds volés.
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