- Le Royaume-Uni a désigné Xinbi comme une pièce importante d’infrastructure crypto-activée.
- Xinbi soutient #8 Park, un complexe d’arnaque à grande échelle au Cambodge.
- Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions illicites entre 2021 et 2025.
Le Foreign and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni a désigné Xinbi, un important marché de garantie financé par la crypto, dans le cadre d’une lutte plus large contre les réseaux mondiaux d’escroqueries. Les autorités affirment que la plateforme a contribué à alimenter des opérations de fraude à grande échelle liées à des complexes de trafic au Cambodge.
Xinbi lié à de vastes composés d’arnaques crypto
Le gouvernement britannique a déclaré que Xinbi soutenait le parc #8, un important complexe d’escroqueries au Cambodge censé héberger jusqu’à 20 000 travailleurs victimes de la traite. Ces opérations auraient forcé les victimes à mener des arnaques d’investissement crypto et des fraudes en ligne ciblant des utilisateurs du monde entier.
En désignant Xinbi, les autorités cherchent à perturber la colonne vertébrale financière des écosystèmes frauduleux plutôt que de cibler des acteurs individuels.
Les responsables ont également indiqué que les propriétaires et exploitants liés au parc #8 sont ciblés dans le cadre de l’action d’application.
19,9 milliards de dollars de transactions illicites suivies
Xinbi fonctionne comme une place de marché basée sur Telegram, offrant des services d’entiercement et la coordination des paiements pour des acteurs illicites. La plateforme met en relation des opérateurs de fraude, des courtiers OTC et des services de transfert d’argent.
Selon la société d’analyse blockchain Chainalysis, Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions illicites entre 2021 et 2025.
Le réseau a également été lié à des arnaques de massacre de cochons et à des opérations de fraude transfrontalière.
La chaîne fait preuve d’une forte résilience face aux répressions
Malgré les perturbations précédentes, Xinbi a poursuivi ses activités en créant de nouveaux canaux et en élargissant les infrastructures. La plateforme aurait dupliqué les services d’entiercement et lancé des outils de paiement supplémentaires.
L’activité on-chain suggère que les volumes de transactions sont restés stables même après les tentatives d’application, soulignant la résilience des réseaux frauduleux activés par la crypto.
Cette initiative du Royaume-Uni témoigne de la montée des efforts mondiaux pour cibler les infrastructures soutenant des opérations de fraude crypto à grande échelle.
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