- Le Royaume-Uni fermera Zedxion Exchange Ltd. en raison de dépôts trompeurs et de fausses accusations d’administrateur.
- Les enquêteurs ont trouvé des liens entre la plateforme et les transactions du Corps des Gardiens de la Révolution islamique.
- Les autorités américaines ont sanctionné la plateforme pour le traitement de centaines de millions de flux illicites de cryptomonnaies.
La Grande-Bretagne dissout une plateforme d’échange de cryptomonnaies que les autorités américaines affirment avoir secrètement traité des centaines de millions de dollars pour le Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, après que les enquêteurs ont découvert un directeur fictif et une opération sophistiquée d’évasion des sanctions dissimulée derrière une plateforme de trading conventionnelle.
Companies House, le registre officiel des entreprises du Royaume-Uni, a publié un avis de radiation obligatoire contre Zedxion Exchange Ltd. en vertu de l’article 1002A du Companies Act 2006, citant des dépôts trompeurs, faux et trompeurs.
Un faux réalisateur, un vrai problème
Cette décision fait suite à une enquête menée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, qui a révélé que la directrice cotée de Zedxion, Elizabeth Newman, n’existait pas.
L’entreprise avait utilisé l’image d’un modèle de stock photo pour la représenter dans des supports marketing. En réalité, le véritable contrôleur de la société était Babak Zanjani, un magnat iranien sanctionné condamné pour détournement de fonds pétroliers d’État et condamné à mort en 2016, peine ensuite commuée en 2024.
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Des centaines de millions de personnes passant par le CGRI
Alors que Zedxion et sa plateforme sœur Zedcex se présentaient publiquement comme des plateformes conventionnelles de trading crypto, la société d’analyse blockchain TRM Labs a constaté qu’elle opérait comme une seule entreprise intégrée à un réseau iranien plus large d’évasion des sanctions.
Source : TRM
En 2023, environ 23,7 millions de dollars ont circulé via des adresses liées à l’IRGC sur la plateforme, représentant environ 60 % de l’activité totale. En 2024, ce chiffre a explosé à 619,1 millions de dollars, représentant environ 87 % de toutes les transactions. En 2025, les flux liés à l’IRGC ont diminué à environ 410,4 millions de dollars, bien qu’ils représentaient encore près de la moitié de toute l’activité des plateformes.
Sanctions américaines et la suite
Le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain a sanctionné Zedxion et Zedcex en janvier, ainsi que Zanjani lui-même, affirmant que ces plateformes avaient traité des fonds pour des portefeuilles directement liés à l’IRGC, l’une des organisations militaires les plus fortement sanctionnées au monde.
L’avis de radiation obligatoire sera rendu public dans un délai de dix jours.
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