Le tribunal indien acquitte les fondateurs de CoinDCX pour fraude à l’usurpation d’identité

• Le tribunal a libéré sous caution les fondateurs de CoinDCX suite à des accusations de fraude.
• Gupta et Khandelwal ont été usurpés d’identité par un tiers pour escroquer un investisseur.
• CoinDCX exigeait que les fraudeurs soient tenus responsables, et non les institutions légales.

Un magistrat indien à Thane a accordé une libération sous caution aux cofondateurs de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta et Niraj Ashok Khandelwal, dans une plainte pour tricherie de 71 lakhs de livres contre eux, liée à une fausse plateforme de trading se faisant passer pour leur plateforme d’échange crypto.

« Aucun dossier » contre les cofondateurs de CoinDCX

Selon une ordonnance commune du tribunal du 23 mars concernant leurs demandes de mise en liberté sous caution, les deux cofondateurs avaient droit à la caution car personne n’a monté de dossier contre eux. Le tribunal a noté qu’il n’y avait aucune preuve pour les inculper, même dès les premières phases. Pour situer le contexte, Gupta et Khandelwal ont été arrêtés samedi dernier et sont restés en détention tout le week-end suite à une accusation d’avoir dupé un investisseur.

Dans la décision du tribunal, le magistrat a déclaré que l’officier d’enquête ne s’opposait pas à leur libération, notant que les accusés n’étaient pas à Mumbra au moment de l’infraction alléguée. Le tribunal a conclu qu’une autre personne, se faisant passer pour un fondateur de CoinDCX, avait trompé la victime acclamée.

Tenir les auteurs de fraude responsables

CoinDCX a publié un communiqué le 24 mars soutenant la décision du tribunal, réitérant que des inconnus se seraient fait passer pour ses cofondateurs, prétendument trompant la victime. La plateforme d’échange de cryptomonnaies a répété que le plaignant avait confirmé ne pas avoir interagi avec Gupta ni avec Khandelwal.

Selon CoinDCX, il s’agit d’une usurpation d’identité par un tiers, avec des acteurs inconnus se faisant passer pour les fondateurs de CoinDCX et se livrant à une fraude. La plateforme crypto a également clarifié sa position, notant que les imposteurs utilisaient le site web coindcx.pro, une fausse plateforme non liée à CoinDCX, pour exécuter leur schéma.

Entre-temps, CoinDCX a saisi l’occasion pour mettre en lumière des problèmes plus larges auxquels l’industrie de la cryptomonnaie est confrontée, notamment l’augmentation des menaces d’usurpation d’identité et de phishing. Des acteurs malveillants ont eu recours à l’utilisation abusive de marques et d’identités de confiance pour attirer des victimes sans méfiance. La plateforme d’échange de cryptomonnaies a exigé que l’attention soit portée sur les auteurs, et non sur les institutions usurpées illégalement.

Le véritable imposteur a été trouvé

Par ailleurs, le juge a noté que la plaignante avait déposé une déclaration sous serment affirmant qu’un autre accusé, Rana, avait remboursé les réclamations, innocentant ainsi les cofondateurs de CoinDCX. Le plaignant a déclaré que Gupta et Khandelwal n’étaient pas les personnes qu’il avait rencontrées dans un café de Kausa Mumbra, où il avait conclu l’accord frauduleux.

Après avoir réglé l’affaire à l’amiable, le tribunal a ordonné que les cofondateurs de CoinDCX soient libérés sous caution après avoir honoré une caution de 50 000 roupies indiennes, équivalente à environ 530 $, à condition qu’ils coopèrent à l’enquête et au procès.

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