- Le tribunal de Busan a condamné un membre de gang à 8 ans de prison pour détournement de fonds et activités de fraude en cryptomonnaie.
- Pendant sa fuite, il a rejoint un réseau de fraude et géré des opérations de blanchiment et des liens avec les jeux d’argent.
- Le dispositif a escroqué 149 victimes sur un montant de 9,7 milliards de wons sur 741 transactions sur 14 mois.
Un tribunal de district de Busan, en Corée du Sud , a condamné un membre d’un groupe du crime organisé à huit ans de prison après l’avoir reconnu coupable de saisie d’actifs cryptographiques, de participation à un stratagème de fraude à l’investissement et de coordination d’activités de blanchiment d’argent tout en échappant au procès.
L’affaire porte sur un prévenu, M. Kim, un homme dans la trentaine lié au groupe « Chilseongpa » basé à Busan, dont les actions ont duré plusieurs années et impliquaient à la fois des inconduites financières directes et une coordination avec des criminels organisés.
La 5e division pénale du tribunal de district de Busan, présidée par le juge Kim Hyun-soon, a rendu la sentence le 29 mars. M. Kim avait été inculpé de vol de fonds en vertu de la loi sur la peine aggravée des crimes économiques spécifiques, ainsi que de fraude.
Selon les conclusions du tribunal, l’affaire remonte au 15 juillet 2019, lorsque M. Kim a reçu pour environ 500 millions de wons (environ 332 000 000 dollars) de Bitcoin d’une personne identifiée comme « A ». Les fonds ont été transférés via un intermédiaire, avec un accord selon lequel M. Kim convertirait la cryptomonnaie en liquidité et rembourserait le produit après déduction d’une commission de 0,5 %.
Au lieu de cela, le tribunal a conclu que M. Kim avait liquidé le Bitcoin et utilisé les fonds pour des jeux d’argent en ligne, sans toutefois rembourser le montant convenu.
Les activités se poursuivirent pendant la fuite
Au cours de la procédure judiciaire, M. Kim s’est évadé avant la sentence. En fuyant les autorités, il s’est impliqué dans d’autres activités criminelles. En février 2021, il a accepté une offre via Telegram pour rejoindre une organisation de fraude à l’investissement, où il a assumé la responsabilité de superviser les opérations de blanchiment d’argent.
Le tribunal a conclu que son rôle comprenait la gestion de trois personnes chargées de blanchir des fonds et de collecter des commissions sur les opérations illégales. Il a également participé à l’orientation de ces individus vers des plateformes de jeu illégales.
Un stratagème de fraude ciblant plusieurs victimes
L’organisation de fraude à l’investissement a utilisé les mouvements de prix de l’or et des cryptomonnaies pour attirer les investisseurs. Les victimes ont été amenées à croire qu’elles participaient à des opportunités réelles, mais les fonds ont finalement été détournés.
Les dossiers judiciaires montrent que l’organisation a fraudé 149 victimes, avec des pertes totales s’élevant à 9,7 milliards de wons sur 741 transactions. L’activité frauduleuse s’est produite sur environ un an et deux mois.
Dans sa décision, la cour a cité la nature organisée des crimes et l’ampleur des dommages financiers comme facteurs clés dans la détermination de la peine. Le tribunal a également noté que M. Kim a reconnu la plupart des chefs d’accusation et a exprimé ses regrets. Cependant, il a examiné les requêtes des victimes demandant une punition sévère lors de la sentence définitive.
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