- L’ED indien arrête Babulal Bhatt pour son implication dans un système de cryptomonnaie de 148 millions de dollars.
- Bhatt a extorqué 2 091 Bitcoins, 11 000 LiteCoins et 14,50 crores de roupies en espèces aux employés du promoteur de Bitconnect Coin, Satish Kumbhani.
- L’ED enquête sur la distribution et l’utilisation des fonds extorqués.
La Direction indienne de l’application de la loi (ED) a appréhendé Shailesh Babulal Bhatt, un résident du Gujarat, dans le cadre d’une affaire d’extorsion très médiatisée liée à la crypto-monnaie évaluée à plus de 1 200 crores de roupies.
Bhatt, qui a été impliqué dans plusieurs incidents d’enlèvement et d’extorsion, a été placé en détention mardi, comme l’a annoncé l’ED samedi.
L’enquête de l’ED sur les activités de blanchiment d’argent a été lancée à la suite de deux FIR déposés par le CID de la police de Surat contre Satish Kumbhani, le promoteur présumé de Bitconnect Coin.
Bitconnect Coin, une plate-forme de crypto-monnaie, a attiré les investisseurs avec des stratagèmes lucratifs en 2017-18.
Cependant, en janvier 2018, Kumbhani a brusquement cessé la vente de Bitconnect Coin et a fermé la plateforme, s’enfuyant avec les fonds des investisseurs.
Bhatt, qui avait investi dans Bitconnect Coin, a eu recours à des mesures extrêmes pour récupérer son investissement.
Il a kidnappé deux des employés de Kumbhani et a extorqué la somme stupéfiante de 2 091 bitcoins, 11 000 LiteCoins et 14,50 crores de roupies en espèces en guise de rançon. L’ED a révélé que la valeur actuelle de ces actifs cryptographiques s’élève à 1 232,50 crores de roupies, soit 148 370 815 dollars.
En outre, Bhatt a distribué 289 crores de roupies des fonds extorqués à ses complices, qui ont joué un rôle actif dans les opérations d’enlèvement et d’extorsion.
Ces produits illicites ont été utilisés pour acquérir des biens immobiliers, de l’or et d’autres biens de valeur.
L’agence centrale a souligné que l’arrestation de Bhatt fait partie d’une initiative plus large visant à réprimer les activités de blanchiment d’argent associées aux fraudes aux cryptomonnaies.
L’ED enquête avec diligence sur l’affaire afin de découvrir des détails supplémentaires concernant la distribution et l’utilisation des fonds extorqués.
Les actions de l’ED reflètent son engagement à lutter contre les crimes financiers et à tenir les délinquants responsables.
Son enquête en cours vise à retrouver et à confisquer les avoirs acquis illégalement, à préserver l’intégrité financière et à protéger les investisseurs.
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