Nest Services, lié à Binance, a éludé 722,43 crores de roupies, en tête de la liste des violations de la TPS de l’Inde.- Les autorités indiennes ont récupéré 122,29 crores de roupies auprès d’entreprises de cryptomonnaies, à l’exclusion de l’évasion liée à Binance.
- 17 plateformes de cryptomonnaies faisant l’objet d’une enquête pour évasion fiscale ; Les entités Binance ont contribué à 88 % du total.
Le ministère indien des Finances affirme que certaines bourses de crypto-monnaies dans le pays échappent aux impôts. Nest Services Ltd, qui serait lié au groupe Binance, est le plus grand contrevenant, selon des sources.
La société n’a pas payé 722,43 crores de roupies (environ 85 millions de dollars) en taxe sur les produits et services (TPS). Cela montre l’examen minutieux des plateformes de crypto-monnaie en Inde en raison des préoccupations relatives à la conformité fiscale.
Le groupe Binance est le plus grand fraudeur fiscal
Le gouvernement indien s’assure que les échanges de crypto-monnaies respectent les lois fiscales. Selon des divulgations récentes, les entités liées à Binance sont en tête de liste des fraudeurs fiscaux, contribuant de manière significative à une évasion totale de la TPS de 824,14 crores de roupies (96 millions de dollars). Nest Services Ltd, basée aux Seychelles, représentait près de 88 % de ce montant.
Cela survient après que la Direction générale du renseignement sur la TPS (DGGI) à Ahmedabad a émis un avis à l’entreprise en août. Les enquêtes ont montré que les frais de transaction des opérations de Binance étaient versés sur des comptes gérés par Nest Services. Mais aucune récupération n’a été effectuée auprès de Nest Services.
WazirX et autres échanges
Alors que les entreprises liées à Binance dominent le classement de l’évasion fiscale, d’autres bourses comme WazirX ont également fait face à des pénalités.
WazirX, exploité par Zanmai Labs Pvt. Ltd., a éludé 40,51 crores de roupies (5 millions de dollars) de TPS. La plate-forme a été confrontée à des défis supplémentaires, notamment un piratage en juillet qui a entraîné une perte de fonds d’une valeur de 235 millions de dollars.
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Le ministère indien des Finances a confirmé que 47 fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels sont enregistrés auprès de la Cellule de renseignement financier, et que 17 d’entre eux ont fait l’objet d’une enquête pour violation de la TPS. Un recouvrement total de 122,29 crores de roupies (14,2 millions de dollars), y compris les intérêts et les pénalités, a été réalisé auprès de ces entités.
Mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’évasion
Pour lutter contre l’évasion fiscale, les entités étrangères fournissant des services en Inde doivent se conformer aux exigences de la TPS et s’enregistrer dans ce cadre. Par conséquent, Binance a pris des mesures pour résoudre ses problèmes de conformité, notamment en s’inscrivant auprès de la cellule de renseignement financier et en payant une amende de 2,25 millions de dollars. De plus, Binance a nommé un représentant pour coordonner avec les autorités indiennes et aider à réprimer les activités frauduleuses.
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