Les allégations d’OKCoin refont surface alors que Binance annonce le départ de son personnel

• Le différend d’OKCoin refait surface alors que les revendications contractuelles passées et les réponses de Zhao reviennent à l’attention du public.
• Binance voit des sorties de conformité senior ; D’autres changements de direction sont en discussion.
• Une révision interne signale la suppression et la signalation de 126 millions de dollars liés aux comptes portefeuilles iraniens.

Les tensions au sein du marché crypto ont refait surface cette semaine suite à de nouvelles allégations publiques liées à des différends passés chez OKCoin et à un nouvel examen entourant les évolutions de la conformité chez Binance. Ces changements combinent des affirmations historiques concernant Changpeng Zhao avec un rapport distinct détaillant les récents départs du personnel de la division conformité de Binance, alors que la plateforme continue de faire face à la surveillance réglementaire après son règlement juridique de 2023 aux États-Unis.

Le litige sur les revendications historiques d’OKCoin refait surface

Un article de Star_OKX a ravivé des allégations de longue date liées au mandat de Zhao à OKCoin. Le post affirme que des preuves de falsification de contrat étaient publiques en ligne depuis plus d’une décennie, y compris une vidéo référencée montrant deux versions d’un contrat portant les lettres v7 et v8.

Selon la chronologie fournie, la vidéo affiche les enregistrements de chat, les dossiers contractuels et les activités de compte liées à un ancien employé et à un comptable. Les réclamations portent sur les différences entre les deux versions contractuelles, y compris une clause de résiliation de six mois prétendument présente dans une version.

Star_OKX a déclaré que Zhao avait auparavant suggéré qu’il n’utilisait pas fréquemment la plateforme de messagerie concernée et qu’un autre employé aurait pu accéder à son compte et avoir fabriqué les dossiers. Les publications faisaient également référence à d’autres différends, notamment un litige contractuel avec Roger Ver et des allégations concernant la conduite du marché et la coopération lors d’une enquête impliquant Justin Sun.

Départs du personnel de Binance Compliance signalés

Par ailleurs, un rapport a présenté des changements au sein des équipes de conformité et de lutte contre les crimes financiers de Binance. Plusieurs cadres supérieurs ont quitté l’entreprise ces derniers mois, y compris des personnes responsables des enquêtes et du suivi des sanctions.

Le rapport a identifié des départs, notamment Peter Van Logtenstein, Inga Petrauskaitė, Erin Frabrevi et Jarek Jakubcek, tous occupant des postes liés à la surveillance des crimes financiers. Il a également noté que le directeur de la conformité, Noah Perlman, est en discussion avec la direction concernant un possible départ futur, bien qu’aucun calendrier n’ait été confirmé.

Attention réglementaire continue et examen des transactions

Le rapport a également noté que Binance a fait l’objet d’un examen lié à une éventuelle exposition à des sanctions impliquant l’Iran. La société a déclaré ne pas être au courant d’une enquête en cours, mais a confirmé qu’elle coopérait avec les régulateurs et les forces de l’ordre.

Binance a indiqué qu’une revue interne a identifié environ 126 millions de dollars de transactions qui ont finalement atteint des portefeuilles liés à l’Iran. Selon la société, les comptes impliqués ont été retirés et signalés aux autorités. Elle a également rapporté avoir traité plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre au cours de l’année écoulée.

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