- Binance, Tokocrypto et Bareskrim ont perturbé une importante escroquerie crypto, en s’emparant de 200 000 dollars.
- L’opération conjointe a révélé l’existence d’un réseau d’escroquerie de boucherie de porcs avec plusieurs suspects identifiés.
- La cellule de renseignement financier de Binance a joué un rôle crucial dans l’analyse et le gel des avoirs illicites.
La bourse indonésienne de crypto-monnaie Tokocrypto et Binance s’est associée à l’Agence d’enquête criminelle du pays (Bareskrim) et a démantelé une importante escroquerie aux crypto-monnaies. L’opération a mené à l’arrestation de plusieurs suspects et à la récupération de 200 000 $ en fonds volés.
Bareskrim a commencé à se pencher sur une affaire de fraude commerciale au début du mois de novembre 2023. L’affaire impliquait un site Web de trading de crypto-monnaies présumé qui s’est avéré être un syndicat d’escroquerie de boucherie de porcs. Plusieurs personnes ont été arrêtées, y compris celles impliquées dans la gestion des comptes qui ont reçu les fonds volés.
Au cours de l’opération, les autorités ont trouvé une cinquantaine de téléphones portables, ainsi que des cartes bancaires locales et des applications bancaires sur les appareils des suspects. Même si les suspects n’ont pas coopéré, Bareskrim a été en mesure d’identifier les adresses de portefeuille des fonds de crypto-monnaie reçus grâce à une analyse médico-légale. Ils ont également retracé certaines adresses de portefeuille clés utilisées dans l’escroquerie grâce à des enregistrements de communication sur Telegram.
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Le rôle clé de Binance dans l’opération
Tokocrypto a porté l’affaire devant l’unité de renseignement financier (CRF) de Binance, qui lui a fourni une assistance cruciale. L’équipe FIU de Binance a proposé une analyse approfondie et a aidé à geler les actifs. Leur expertise a été essentielle pour récupérer 200 000 $ dans les comptes des suspects. Un titulaire de compte a également été arrêté.
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Nils Andersen Röed, responsable de la CRF de Binance, a souligné l’importance de travailler ensemble pour lutter contre les crimes financiers. La communication ouverte de Binance avec les forces de l’ordre mondiales a rendu possible cette opération réussie.
Enquête en cours et engagement à l’égard de la sécurité
L’affaire est toujours en cours, les autorités poursuivant d’autres pistes. Azizah Mutia Karim, vice-présidente des affaires juridiques, de la conformité et des relations gouvernementales de Tokocrypto, a souligné l’importance de ce partenariat public-privé dans la lutte contre la fraude financière. Tokocrypto reste déterminé à coopérer avec les forces de l’ordre pour protéger l’écosystème des crypto-monnaies. En 2023, Binance a traité 58 000 demandes d’application de la loi, démontrant une fois de plus la capacité de l’entreprise à aider dans de telles opérations.
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