- Les autorités turques ont démantelé un système de Ponzi de crypto-monnaie d’un milliard de dollars.
- Le FBI signale une augmentation de 53 % des pertes liées aux escroqueries aux crypto-monnaies en 2023 pour atteindre 3,94 milliards de dollars.
- La Turquie prévoit une taxe sur les transactions sur les actions et les crypto-actifs pour renforcer la discipline budgétaire.
Les forces de l’ordre turques ont réussi à démanteler une organisation criminelle accusée de gérer un système illégal de crypto-monnaie à la Ponzi. Le gang aurait convaincu des citoyens sans méfiance d’investir un milliard de dollars combinés, promettant des rendements élevés.
Dans le cadre d’une répression coordonnée, les autorités turques ont arrêté 127 personnes liées au faux système d’investissement en cryptomonnaies et saisi 238 actifs d’une valeur de plus de 31 millions de dollars.
Le mois dernier, la police de Pékin a résolu une affaire impliquant un système crypto-pyramidal organisé. Le plaignant, Xie, est apparu ironiquement comme le principal suspect. À la recherche de gains financiers rapides, Xie a investi dans la crypto-monnaie par le biais d’une organisation appelée « Hua ». Il a finalement recruté plus de 300 personnes à neuf niveaux et est devenu la figure de proue du programme.
Les pertes dues aux escroqueries aux crypto-monnaies ont augmenté de 53 % en 2023, totalisant 3,94 milliards de dollars, selon le FBI. Le rapport 2023 du FBI sur la criminalité sur Internet indique une augmentation plus large de la fraude à l’investissement, atteignant 4,57 milliards de dollars. Les escroqueries aux crypto-monnaies représentent une part substantielle de ce total. Le rapport disait :
« Les fraudeurs utilisent de plus en plus les comptes de dépôt détenus dans les institutions financières pour les échanges de cryptomonnaies ou les processeurs de paiement tiers, ou demandent aux personnes ciblées d’envoyer des fonds directement à ces plateformes où les fonds sont rapidement dispersés »,
Dans un autre développement, Reuters a rapporté que la Turquie s’apprête à mettre en place une taxe sur les transactions d’actions et de crypto-actifs.
« Cette décision fait partie des mesures de resserrement que le ministre des Finances Mehmet Simsek fait adopter pour renforcer la discipline budgétaire et la stabilité des prix après des années de turbulences qui ont alimenté l’inflation galopante », a-t-il ajouté. a déclaré Reuters.
Simsek a récemment signalé l’intention du gouvernement d’introduire un impôt minimum sur les sociétés afin d’assurer un cadre fiscal plus équitable. Pendant ce temps, le parti au pouvoir du président Tayyip Erdogan a soumis un projet de loi proposant des exigences en matière de licence et d’enregistrement pour les fournisseurs de services de crypto-actifs. Cette décision souligne l’engagement de la Turquie à réglementer le secteur des crypto-monnaies au lieu des préoccupations croissantes de protection des investisseurs et de stabilité financière.
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