Les cofondateurs de CoinDCX arrêtés dans une affaire de fraude crypto de ₹71,6 lakhs

• Les cofondateurs de CoinDCX ont été arrêtés dans une affaire présumée de fraude crypto de ₹71,6 lakhs (85 000 $) déposée à Thane.
• La plainte d’indemnisation des fonds prélevés entre août 2025 et février 2026 pour des rendements élevés et des droits de franchise.
• L’entreprise nie les accusations, affirme que des usurpateurs d’identité ont utilisé de faux sites et des comptes tiers.

Les cofondateurs indiens de la plateforme crypto CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, ont été arrêtés par la police de Thane en lien avec une prétendue affaire de fraude en investissement crypto de ₹71,6 lakhs (85 000 $). La plainte affirme des promesses de rendements élevés et des droits de franchise, tandis que la société a nié ces allégations.

Voici les détails clés de cette affaire de fraude.

FIR allègue des promesses d’investissement et de franchise

Selon la plainte, l’affaire provient d’une FIR déposée le 16 mars par un conseiller en assurance de 42 ans originaire de Mumbra. Il affirme avoir été escroqué de ₹71,6 lakhs (environ 85 000 $).

Pendant ce temps, la victime a été approchée entre août 2025 et février 2026 avec des promesses de rendements élevés et une opportunité de franchise liée à CoinDCX.

La police a indiqué que six personnes ont été nommées dans la plainte, avec des chefs d’accusation incluant une violation criminelle de confiance en vertu du Bharatiya Nyaya Sanhita. Les fonds auraient été collectés à la fois par argent et par virements bancaires, mais aucun retour ni droit de franchise n’a été délivré. Les accusés sont ensuite devenus injoignables, ajoute la plainte.

Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal ont été arrêtés par la police de Thane samedi alors qu’ils avaient tous deux été arrêtés à Bengaluru et présentés devant un tribunal de vacances à Thane, tandis que le tribunal les a placés en garde à vue jusqu’au 23 mars.

CoinDCX nie les accusations, cite l’usurpation d’identité

CoinDCX a rejeté la plainte et l’a qualifiée de fausse. L’entreprise a déclaré que cette affaire faisait partie d’une fraude plus vaste où des escrocs se font passer pour ses fondateurs et sa marque.

Selon la société, les affirmations selon lesquelles des fonds seraient transférés vers des comptes liés sont incorrectes. Il indiquait que ces comptes n’avaient aucun lien avec CoinDCX.

L’entreprise a noté un schéma. Entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026, elle a signalé plus de 1 212 sites web de faux copies de sa marque. Un de ces domaines, coindcx.pro, est soupçonné de faire partie de cette affaire.

CoinDCX a ajouté que le plaignant n’avait pas contacté l’entreprise avant de déposer la plainte et qu’il se pourrait qu’il ait interagi avec une plateforme frauduleuse.

Enquête en cours

L’enquête reste active. La police a d’abord interrogé les fondateurs au poste de police de Bellandur avant de procéder à l’arrestation. Les autorités examinent désormais les traces financières et les dossiers de communication.

CoinDCX a déclaré coopérer pleinement avec les forces de l’ordre et a exhorté les utilisateurs à rester prudents face aux arnaques d’usurpation d’identité visant les investisseurs en cryptomonnaie.

CoinDCX sous les projecteurs après son arrestation

L’arrestation intervient à une période difficile pour l’échange. En juillet 2025, CoinDCX a fait face à une faille de 44 millions de dollars après que des malwares ont compromis un système interne. L’entreprise a couvert la perte, et les fonds des utilisateurs n’ont pas été affectés.

Fondée en 2018, CoinDCX rapporte plus de 20 millions d’utilisateurs et environ 165 milliards de dollars de volume de transactions annualisé. La plateforme a atteint une valorisation de 2,45 milliards de dollars après un investissement de Coinbase Ventures en octobre 2025.

Les allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux et l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête.