Les créanciers chinois contestent l’exclusion de 1,4 milliard de dollars des demandes de mise en faillite de FTX

• 35+ créanciers chinois ont soumis des objections judiciaires pour éviter l’exclusion.
• FTX Recovery Trust soumet 1,4 milliard de dollars de réclamations en litige, dont 380 millions de dollars en provenance de Chine.
• Les dépôts juridiques indiquent l’exclusion possible des réclamations restreintes et non KYC.

Un groupe de créanciers chinois se bat contre son exclusion du processus de faillite de FTX, alors que 1,4 milliard de dollars de réclamations restent non résolues. Plus de 380 millions de dollars de réclamations en provenance de la Chine risquent d’être refusées en raison de préoccupations réglementaires concernant les soi-disant « juridictions restreintes ».

Les créanciers chinois intentent une action en justice

Au moins 35 créanciers chinois de FTX ont soumis des objections formelles au tribunal américain des faillites, contestant la classification de leurs créances comme inéligibles au remboursement.

Les objections viennent en réponse à l’identification par le FTX Recovery Trust de 470 millions de dollars de réclamations d’utilisateurs résidant dans des juridictions soumises à des restrictions en matière de crypto-monnaies, principalement la Chine.

Selon les données sur les réclamations partagées publiquement, les créanciers chinois représentent environ 380 millions de dollars, soit 82 % des réclamations classées dans les juridictions restreintes. Ces utilisateurs affirment qu’ils ont effectué des procédures de connaissance du client (KYC) par l’intermédiaire de FTX.com alors qu’elle opérait encore en Chine continentale.

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L’argument : pointer du doigt le précédent de Mt. Gox

Un membre de la communauté soutenant l’objection, Will, souligne les remboursements réussis de Mt. Gox aux utilisateurs chinois en 2024. Il s’agit notamment du Bitcoin (BTC) et du Bitcoin Cash (BCH) via Kraken, ainsi que du yen japonais via PayPal, malgré des restrictions régionales similaires.

En outre, les créanciers chinois ont pris des mesures pour éduquer les parties prenantes mondiales.

Pendant ce temps, Will a partagé qu’un journaliste américain l’avait récemment contacté, exprimant sa surprise qu’FTX.com ait opéré en Chine continentale. Le journaliste avait supposé que tous les utilisateurs chinois avaient accédé à FTX via des comptes offshore.

Will a précisé que la vérification KYC chinoise était entièrement accessible sur FTX.com lors de ses opérations en Chine et a fourni des preuves à l’appui pour aider à combler le manque d’informations.

Les revendications contestées atteignent 1,4 milliard de dollars

Au-delà des questions de juridiction, le FTX Recovery Trust a signalé d’autres réclamations problématiques. Il s’agit notamment de 290 millions de dollars de réclamations d’utilisateurs qui n’ont pas réussi à effectuer la vérification KYC aux Bahamas.

De plus, 660 millions de dollars de réclamations sont liés à d’éventuels litiges ou à des dépôts en double. Si l’on tient compte des réclamations à compétence restreinte, le montant total contesté s’élève maintenant à 1,4 milliard de dollars.

Un récent dépôt judiciaire (affaire n° 22-11068-KBO, document 31085) révèle que le FTX Recovery Trust prévoit de réduire le montant de sa réserve initiale de 1,93 milliard de dollars, en ajustant la réserve totale à 4,6 milliards de dollars.

Le document indique que le Trust peut déposer une requête demandant l’approbation du tribunal pour mettre en œuvre des procédures formelles de refus de paiement aux demandeurs qui font l’objet de sanctions ou qui n’ont pas satisfait aux exigences de vérification d’identité.

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À l’avenir, une vidéoconférence entre les demandeurs et leur conseiller juridique américain devrait définir la prochaine phase de la stratégie juridique.