Les cryptocriminels préfèrent Tornado Cash aux autres méthodes de blanchiment d’argent

• CertiK Alert a identifié Tornado Cash comme la méthode de blanchiment d’argent la plus préférée des cryptocriminels.
• Les criminels ont déployé Tornado Cash dans plus de 60 des 224 incidents enregistrés au T1 2024.
• Les voleurs d’actifs numériques ont effectué des transactions d’environ 69 millions de dollars via Tornado Cash au T1 2024.

CertiK Alert, la plateforme de sécurité qui surveille les protocoles blockchain, a identifié Tornado Cash comme la méthode la plus utilisée par les acteurs malveillants pour blanchir les fonds volés dans l’écosystème blockchain. Selon le traqueur de blockchain, les criminels ont déployé Tornado Cash dans plus de 60 des 224 incidents enregistrés au T1 2024.

Bien qu’ils aient été sanctionnés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), les blanchisseurs d’argent ont préféré Tornado Cash à d’autres méthodes, notamment les échanges de cryptomonnaies, les transferts de BTC et Railgun.

Pendant ce temps, CertiK Alert a noté que les fonds ont été envoyés directement aux échanges dans 47 incidents enregistrés. Les fonds envoyés aux échanges s’élevaient à 220 millions de dollars, dont une partie a été gelée depuis.

Bien que les criminels aient utilisé Tornado Cash pour la plupart des transactions frauduleuses enregistrées, CertiK Alert a noté que la somme totale transigée par cette méthode au premier trimestre ne s’élevait qu’à environ 69 millions de dollars. Par conséquent, cela implique que les transactions individuelles effectuées à l’aide de cette méthode étaient relativement plus petites que celles envoyées directement aux bourses.

Considérant que la majeure partie des fonds blanchis est passée par les bourses, CertiK Alert a souligné la nécessité d’une alerte en temps réel chaque fois qu’il y a des incidents suspects. La plateforme de sécurité blockchain a conseillé aux entreprises et aux organisations d’adopter des plateformes spécialisées qui peuvent les aider à améliorer leurs stratégies de conformité, de gestion des risques et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Tornado Cash est un tumbler décentralisé open-source qui fonctionne sur des protocoles blockchain conformes à la machine virtuelle Ethereum (EVM). Il est utilisé pour mélanger des fonds potentiellement identifiables afin d’obscurcir la piste de retour à leurs sources.

Les autorités américaines ont sanctionné Tornado Cash à la suite d’implications en matière de sécurité et de l’utilisation généralisée du protocole par des acteurs malveillants. En conséquence, plusieurs applications de finance décentralisée (DeFi) ont interdit l’utilisation de Tornado Cash sur leurs plateformes. Certains d’entre eux incluent Aave, Uniswap, dYdX et Balancer.