- Binance fait l’objet d’un nouvel examen concernant 1 milliard de dollars dans les transactions Tether basées sur Tron depuis 2024.
- Plusieurs cadres supérieurs de la conformité sont partis, soulevant des inquiétudes concernant la surveillance interne.
- Zhao défend Binance, invoquant des outils AML et des limites plus larges de détection de l’industrie.
De nouvelles allégations ont remis Binance sous surveillance réglementaire, alors même que la plateforme continue d’opérer sous la surveillance du gouvernement américain. Selon des rapports , les enquêteurs internes ont identifié des transactions liées à des entités iraniennes après le règlement de la société en 2023.
Les résultats auraient couvert l’activité entre mars 2024 et août 2025. Outre les préoccupations liées à la conformité, ces développements ont soulevé des questions sur la stabilité du leadership et les contrôles internes au sein de la plus grande plateforme d’échange crypto au monde.
Des sources citées dans des reportages récents ont indiqué que les enquêteurs ont retracé plus d’un milliard de dollars de transactions impliquant Tether sur la blockchain Tron. Ils auraient fait remonter les préoccupations par rapport interne.
Cependant, au moins cinq membres du personnel de conformité ont quitté l’entreprise à partir de fin 2025. Plusieurs avaient une expérience dans les forces de l’ordre et ont mené des enquêtes financières mondiales. De plus, d’autres hauts responsables de la conformité sont partis ces derniers mois.
Binance a refusé de discuter des questions de personnel et des enquêtes en cours. L’entreprise a déclaré rester engagée envers le respect des sanctions dans toutes les juridictions où elle opère. De plus, Binance a déclaré qu’elle continue de collaborer avec des partenaires chargés des forces de l’ordre pour protéger les utilisateurs et l’écosystème au sens large.
Zhao répond aux affirmations narratives
Changpeng Zhao, cofondateur de Binance et ancien PDG, a publiquement remis en question le récit entourant ces départs. Il a déclaré que l’article s’appuyait sur des sources anonymes et potentiellement biaisées.
De plus, Zhao soutenait qu’on pouvait inventer des explications alternatives aux licenciements. Par exemple, il a suggéré que les critiques pourraient prétendre que les enquêteurs n’ont pas réussi à prévenir d’éventuelles infractions.
Zhao a également souligné que Binance contrôle chaque transaction via plusieurs outils tiers de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces outils correspondent souvent aux systèmes utilisés par les forces de l’ordre. Ainsi, il a laissé entendre que toute omission alléguée refléterait des limites de détection plus larges de l’industrie plutôt qu’une défaillance interne isolée.
Zhao a démissionné en 2023 après avoir plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre une surveillance appropriée. Il purgea ensuite une peine de quatre mois. Par conséquent, Binance est entrée dans une nouvelle phase de conformité sous la direction du PDG Richard Teng.
Contrôle, politique et changements internes
Les licenciements rapportés coïncidaient avec des développements politiques aux États-Unis. Le président Donald Trump a annulé certaines mesures de surveillance des cryptomonnaies.
De plus, il a accordé une grâce à Zhao en octobre après des efforts de lobbying. Binance a également soutenu le projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial, dans le lancement d’un stablecoin.
Fait significatif, Binance continue d’élargir sa main-d’œuvre en conformité. L’entreprise a annoncé son intention d’agrandir son équipe conformité à temps plein à 645 employés. Cependant, les observateurs se demandent désormais si la croissance du personnel à elle seule garantit une surveillance efficace.
La direction de Binance a promis une maturité réglementaire depuis son règlement de 4,3 milliards de dollars. Néanmoins, de nouvelles allégations montrent que la bourse est toujours sous une surveillance approfondie. Les mois à venir pourraient déterminer si Binance stabilisera son cadre de conformité ou si elle fera face à une pression réglementaire supplémentaire.
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