- Un grand jury fédéral à Dayton a inculpé des ressortissants et des entreprises chinoises pour trafic de fentanyl lié aux cryptomonnaies.
- Les défendeurs ont ordonné aux acheteurs américains de payer via des portefeuilles crypto, blanchissant ainsi les produits des précurseurs de fentanyl.
- Cette affaire montre un usage abusif des cryptomonnaies dans le commerce de stupéfiants, poussant les régulateurs à mettre en place des règles AML/KYC plus strictes et à étendre la surveillance mondiale.
Un grand jury fédéral américain a inculpé des ressortissants et des entreprises chinoises dans une affaire de trafic de fentanyl liée aux cryptomonnaies. Les autorités affirment que la cryptomonnaie a été utilisée pour traiter les paiements et blanchir des fonds, soulignant les préoccupations croissantes concernant l’utilisation illicite de cryptomonnaies et un possible resserrement des réglementations mondiales sur les AML.
Les États-Unis poursuivent des entreprises chinoises dans une affaire de crypto-fentanyl
Le 25 mars 2026, un grand jury fédéral de l’Ohio a inculpé deux entreprises pharmaceutiques chinoises et six ressortissants chinois dans une affaire de trafic de précurseurs de fentanyl.
Les procureurs ont déclaré que le groupe vendait des ingrédients chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl et les expédiait à des acheteurs aux États-Unis ainsi qu’à des groupes liés au cartel du Golfe. Les autorités allèguent que les produits chimiques contenaient la médétomidine, un tranquillisant animal puissant non approuvé pour un usage humain.
Les enquêteurs affirment que des centaines de kilogrammes ont été exportés, contribuant à produire des millions de doses potentielles. Les envois étaient envoyés par des transporteurs internationaux et domestiques, y compris des livraisons liées au sud de l’Ohio.
Les chefs d’accusation incluent trafic et blanchiment d’argent
L’acte d’accusation comprend plusieurs chefs d’accusation. Les procureurs allèguent un complot de fentanyl impliquant la distribution de grandes quantités de produits chimiques, ce qui entraîne des peines allant de 10 ans à la prison à vie. Trois prévenus sont également accusés de soutenir une organisation criminelle étrangère en fournissant des produits chimiques au cartel du Golfe.
D’autres chefs d’accusation incluent le blanchiment d’argent international, pouvant entraîner jusqu’à 20 ans de prison, ainsi que l’entrave à la justice pour avoir prétendument caché des communications liées à l’opération.
Comment la cryptomonnaie a permis le commerce du fentanyl
Les prévenus auraient utilisé des cryptomonnaies pour collecter des paiements auprès de trafiquants, récupérer des fonds via plusieurs comptes et transférer de l’argent vers des banques étrangères, les autorités demandant la confiscation, y compris 26 000 $ dans un compte Binance lié à Wang Zhaolan.
Hanson Zhao recrutait des trafiquants, y compris des membres du cartel du Golfe, via les réseaux sociaux et promu des précurseurs chimiques tandis que les entreprises se faisaient passer pour des fournisseurs légitimes. Le procureur fédéral Dominick Gerace II a qualifié cette affaire de première affaire du district sud de l’Ohio imputant un soutien matériel à un cartel mexicain désigné comme organisation terroriste étrangère.
L’acte d’accusation fait suite à une affaire de septembre 2025 visant des ressortissants américains et chinois ainsi que des entreprises impliquant des stratagèmes similaires. Il fait partie de l’opération Box Cutter du FBI, relevant de la Homeland Security Task Force, et comprend des renseignements clés du ministère chinois de la Sécurité publique sur la société chimique Shandong Believe.
Application mondiale et impact réglementaire
Les forces de l’ordre élargissent leur coopération pour suivre l’activité crypto transfrontalière. Cette affaire exerce une pression sur les décideurs pour renforcer la surveillance des transactions d’actifs numériques.
Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent, l’affaire pourrait influencer de futures réglementations visant à réduire l’utilisation abusive de la cryptomonnaie dans les réseaux criminels mondiaux.
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