Les États-Unis poursuivent 10 ressortissants étrangers dans un système de trading de lavage crypto

• Dix dirigeants étrangers ont été inculpés pour des schémas de trading de lavage crypto, gonflant les volumes et les prix à l’échelle mondiale.
• Une opération infiltrée du FBI a créé des jetons pour exposer des schémas coordonnés de manipulation du marché.
• Les arrestations, extraditions et plaidoyers de culpabilité suivent jusqu’à 20 ans de prison par prévenu.

Les autorités américaines ont inculpé dix ressortissants étrangers liés à quatre sociétés de services financiers spécialisées en cryptomonnaies dans le cadre de stratagèmes visant à manipuler les marchés d’actifs numériques. Les accusations, annoncées à l’issue d’une enquête multi-agences, allèguent que les défendeurs ont pratiqué un « wash trading » pour gonfler à la fois le volume des échanges et les prix des jetons, créant une activité de marché trompeuse qui a incité la participation des investisseurs à des niveaux artificiellement élevés.

L’opération, menée par des procureurs fédéraux en Californie, a entraîné de multiples arrestations, extraditions, plaidoyers de culpabilité et la saisie de biens numériques liés à cette inconduite présumée.

Opération fédérale vise la manipulation du marché crypto

Selon des actes d’accusation du grand jury fédéral déposés en Californie, des employés et des cadres de Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian ont été impliqués dans l’orchestration d’activités commerciales frauduleuses. Les procureurs allèguent que ces individus coordonnaient des transactions dans lesquelles ils agissaient à la fois comme acheteurs et vendeurs, donnant l’impression d’une demande organique sur les marchés des cryptomonnaies.

L’enquête a été menée dans le cadre d’une opération infiltrée menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Dans le cadre de l’enquête, les autorités ont créé plusieurs jetons de cryptomonnaie pour surveiller et documenter les pratiques de wash trading suspectées. Les charges indiquent que les dispositifs suivaient un schéma, les participants augmentant les indicateurs de trading avant de vendre leurs avoirs à des prix gonflés aux investisseurs.

Arrestations, plaidoyers de culpabilité et extraditions

Trois prévenus, dont deux chefs de l’exécutif, ont été arrêtés à Singapour et envoyés aux États-Unis, où ils ont comparu devant un tribunal fédéral à Oakland. D’autres prévenus ont déjà été détenus dans des aéroports américains , notamment l’aéroport international John F. Kennedy et l’aéroport international de San Francisco.

Les documents judiciaires montrent que certaines personnes ont déjà plaidé coupable. Le ressortissant taïwanais Antoine Tsao, affilié à Gotbit, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et a été condamné en Californie en juin 2025. Le ressortissant serbe Nemanja Popov a également plaidé coupable et a été condamné en février 2026. Deux autres prévenus liés à des actes d’accusation distincts ont également été condamnés et condamnés.

D’autres individus, y compris des cadres associés à Antier, Vortex et Contrarian, restent en détention fédérale après leur extradition.

Accusations et Exposition Juridique

Les prévenus font face à des accusations, notamment fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude électronique en vertu de la loi fédérale américaine. Les procureurs allèguent que ces stratagèmes visaient à induire en erreur les investisseurs en présentant une activité de trading manipulée comme une demande de marché légitime.

S’il est reconnu coupable, chaque prévenu pourrait encourir une peine maximale de 20 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 250 000 $ par infraction. Les autorités ont souligné que toutes les personnes accusées sont présumées innocentes jusqu’à preuve du contraire devant le tribunal.

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