- Les procureurs américains se penchent sur les transactions financières à Block.
- Bloquez les transactions prétendument traitées impliquant des pays sous sanctions américaines.
- L’entreprise n’aurait pas non plus recueilli suffisamment d’informations auprès de ses utilisateurs.
Les procureurs américains se penchent sur les transactions financières du fondateur de Twitter, Jack Dorsey’s Block, la société mère de Cash App et Square.
Selon un rapport de NBC, citant deux personnes ayant une connaissance directe de l’affaire, les procureurs se penchent sur les pratiques internes de Block et discutent avec un ancien employé des problèmes présumés de propagation et de conformité chez Cash App et Square.
L’ancien employé de l’entreprise de Dorsey a fourni des documents aux procureurs du district sud de New York, qui montrent que les clients de Cash App et de Square n’ont pas été invités à partager suffisamment d’informations pour évaluer leurs risques.
Les documents révèlent également que Square a traité avec succès des milliers de transactions impliquant des pays soumis à des sanctions économiques de la part des États-Unis. En outre, les documents montrent également que l’entreprise traitait des transactions pour certains groupes terroristes.
L’ancien employé a déclaré que « dès le départ, tout dans la section sur la conformité était défectueux », tout en ajoutant :
« Il est dirigé par des personnes qui ne devraient pas être responsables d’un programme de conformité réglementé. »
Le document de plus de 100 pages montre que de nombreuses transactions, même en dollars, sont traitées dans des pays sous sanctions américaines comme Cuba, l’Iran, la Russie et le Venezuela. L’ancien avocat de la Securities and Exchange Commission (SEC), Edward Siedle, a déclaré :
« D’après ce que j’ai compris des documents, les manquements à la conformité étaient connus de la direction de Block et du conseil d’administration au cours des dernières années. »
L’ancien employé a également noté que la plupart des transactions, y compris les cartes de crédit, les dollars américains ou le bitcoin (BTC), n’ont jamais été signalées aux autorités comme requis. Lorsque Block a été alerté de violations, l’entreprise n’a pas corrigé ses méthodes de fonctionnement, a ajouté l’employé.
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