Les régulateurs indiens exigent l’enregistrement de la PMLA auprès de 25 bourses offshore

• La FIU-IND ordonne à 25 bourses offshore de s’enregistrer sous PMLA ou de perdre l’accès à l’Inde
• CoinEx, BingX, PrimeXBT font partie de ceux qui ont été signalés pour non-conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent
• La répression reflète les efforts soutenus de l’Inde pour réglementer les plateformes d’actifs numériques

L’Unité de renseignement financier de l’Inde (FIU-IND) a émis des avis à 25 bourses de crypto-monnaie offshore pour non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), avertissant que l’accès sera bloqué à moins qu’elles ne s’enregistrent en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

Les plateformes offshore font face à un blocage de marché

Les échanges signalés incluent CoinEx, BingX, PrimeXBT, Huione, Paxful, CEX. IO, BitMex, Bitrue et CoinCola. Selon le ministère des Finances, les URL et les applications mobiles liées à ces plateformes pourraient bientôt être désactivées pour les utilisateurs indiens.

Les responsables ont souligné que les obligations de conformité en vertu de la PMLA sont basées sur l’activité, ce qui signifie que les plateformes offshore doivent s’enregistrer si elles servent des clients indiens, qu’elles aient ou non un bureau local.

Règles anti-blanchiment pour les fournisseurs d’actifs numériques virtuels

Le ministère a précisé que les fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels (VDA SP) doivent s’enregistrer auprès de la FIU-IND pour opérer légalement. L’inscription nécessite de signaler toute activité suspecte, de tenir des registres de transactions et de partager des données sur demande.

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À ce jour, environ 50 SP VDA se sont inscrits avec succès auprès de la FIU-IND. Cependant, les récents avis marquent une deuxième vague d’application de la loi, après une action similaire il y a près de deux ans contre neuf grandes bourses offshore, dont Binance, KuCoin, OKX et Bybit. L’attention soutenue du gouvernement reflète son engagement à veiller à ce que les activités financières numériques fonctionnent dans un cadre réglementé.

Position du gouvernement sur les risques liés aux crypto-monnaies

Alors que l’Inde continue d’explorer la réglementation formelle des crypto-monnaies par le biais d’un document de travail, les autorités restent prudentes quant aux risques potentiels des actifs numériques non réglementés. Le ministère des Finances a souligné que les produits cryptographiques et les NFT comportent un risque élevé, sans aucune protection réglementaire pour les investisseurs en cas de pertes. Par conséquent, la conformité aux réglementations AML n’est pas seulement une exigence légale, mais une garantie pour l’intégrité du marché.

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