- Les CMLN ont déplacé 16,1 milliards de dollars en crypto en 2025, traitant environ 44 millions de dollars par jour sur 1 799+ portefeuilles.
- Les entrées illicites vers les CMLN ont augmenté de 7 325 × plus rapidement que vers les bourses centralisées depuis 2020.
- Les fournisseurs changent de plateforme après les répressions, soulignant les limites de l’application des lois uniquement sur plateformes.
Les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise (CMLN) ont traité environ 16,1 milliards de dollars de fonds illicites en cryptomonnaies en 2025, selon un chapitre aperçu du rapport Chainalysis 2026 sur la criminalité crypto. Cette activité équivaut à environ 44 millions de dollars par jour sur plus de 1 799 portefeuilles actifs, soulignant l’ampleur et la nature industrielle de ces opérations.
Les données de Chainalysis montrent que les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise représentent désormais environ 20 % des activités illicites connues de blanchiment de cryptomonnaies au cours des cinq dernières années. Le rapport indique également que les afflux dans ces réseaux ont augmenté 7 325 fois plus rapidement que les flux illicites vers les plateformes centralisées depuis 2020, soulignant un déplacement des routes de blanchiment basées sur les bourses.
Six types de services définissent l’écosystème CMLN
Chainalysis a identifié six catégories principales de services au sein de l’écosystème du réseau de blanchiment d’argent en langue chinoise. Cela inclut des courtiers de points de course, des mules d’argent, des services informels de gré à couvert, des services Black U, des plateformes de jeux d’argent et des services de mélange ou d’échange de cryptomonnaies.
Les services Black U et les services liés au jeu fragmentent les grandes transactions en montants plus petits pour échapper à la détection, tandis que les services OTC agrègent les transferts plus petits en sommes plus importantes pour les intégrer dans les systèmes financiers. Les plateformes de garantie telles que Huione et Xinbi fonctionnent comme des places de marché et des centres d’entiercement pour les vendeurs, mais ne contrôlent pas directement l’activité de blanchiment et ont été exclues des estimations totales.
Expansion rapide et infrastructures opérationnelles
Le rapport souligne la rapidité de l’expansion de ces opérations. Les services Black U ont atteint 1 milliard de dollars de fonds traités en 236 jours, tandis que les services OTC ont nécessité 1 136 jours. Les mules d’argent et les services de mouvement d’argent se sont développés plus progressivement, reflétant les contraintes du traitement manuel. Au total, l’écosystème a traité près de 44 millions de dollars par jour en 2025.
Chainalysis a également noté des similitudes structurelles entre les plateformes fournisseurs, suggérant des modèles opérationnels coordonnés ou centralisés. Ces réseaux combinent automatisation on-chain avec une infrastructure criminelle hors chaîne, permettant un traitement rapide et une large portée géographique, y compris des activités signalées à travers l’Afrique.
Actions d’application et risques persistants
Les mesures récentes d’application incluent des sanctions contre le Prince Group, la désignation par FinCEN du groupe Huione comme principale préoccupation de blanchiment d’argent, ainsi que des actions consultatives ciblant les réseaux chinois de blanchiment d’argent. Cependant, le rapport indique que les fournisseurs migrent souvent vers des plateformes alternatives après des perturbations, assurant ainsi la continuité des opérations.
Le rapport conclut que la collaboration public-privé coordonnée, l’analyse blockchain et le partage de renseignements restent nécessaires pour identifier et perturber les opérateurs de blanchiment, plutôt que de cibler uniquement les plateformes.
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