- Le DOJ saisit 225 millions de dollars en cryptomonnaies, marquant ainsi la plus grande saisie de cryptomonnaies jamais réalisée par les services secrets américains
- Une escroquerie mondiale a exploité l’obfuscation de la blockchain pour tromper plus de 400 victimes dans le monde
- Le FBI et les services secrets ont utilisé la criminalistique de la blockchain et l’aide de Tether pour retracer les actifs
Le ministère américain de la Justice a ouvert une procédure civile de confiscation pour saisir plus de 225 millions de dollars d’actifs numériques liés à un réseau mondial de fraude à l’investissement en cryptomonnaie à grande échelle. Il s’agit de la plus grande saisie de cryptomonnaie de l’histoire des services secrets américains.
La plainte, déposée le 18 juin devant le tribunal de district américain du district de Columbia, vise les fonds que les enquêteurs ont retracés à travers des centaines de milliers de transactions blockchain conçues pour masquer leurs origines illicites. L’opération marque une mesure importante prise par le gouvernement fédéral pour démanteler les réseaux de cybercriminalité organisés et récupérer des fonds pour les investisseurs floués.
Détails du système sophistiqué
Selon le ministère de la Justice, les fonds saisis faisaient partie d’une opération de blanchiment sophistiquée basée sur la blockchain. Le réseau criminel aurait utilisé des escroqueries dites de « boucherie de cochons », où les fraudeurs établissent une relation de confiance avec les victimes en ligne avant de les convaincre d’investir dans des plateformes de crypto-monnaie frauduleuses.
Les victimes auraient été trompées par de fausses promesses de rendements élevés, transférant sans le savoir leurs fonds à des escrocs opérant depuis l « étranger. Les responsables de l’application de la loi ont déclaré que le réseau a ensuite déplacé les fonds volés à travers un labyrinthe complexe d’adresses et de comptes de crypto-monnaie pour dissimuler la source. L’enquête a jusqu » à présent identifié plus de 400 victimes potentielles dans le monde.
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La coopération inter-agences a conduit à une saisie
Le suivi et la saisie des actifs ont été le résultat d’une enquête coordonnée menée par les services secrets américains et le Federal Bureau of Investigation (FBI), tous deux opérant à partir de leurs bureaux locaux de San Francisco.
L’aide de partenaires du secteur privé a été un élément essentiel de l’opération. L’émetteur de stablecoins Tether a été reconnu par le DOJ pour sa coopération dans le gel des 225,3 millions de dollars d’USDT, ce qui a permis de sécuriser les fonds avant qu’ils ne puissent être dispersés davantage.
« La plainte pour confiscation civile d’aujourd’hui est la dernière mesure prise par le ministère pour protéger le public américain contre les fraudeurs spécialisés dans les escroqueries basées sur les crypto-monnaies, et ce ne sera pas la dernière », a déclaré Matthew R. Galeotti, chef de la division pénale du ministère de la Justice. La procureure du district de Columbia, Jeanine Pirro, a également souligné l’engagement de son bureau à restituer les fonds volés aux victimes.
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Le public est invité à signaler les escroqueries aux cryptomonnaies
Cette affaire met en évidence une tendance croissante à la fraude aux actifs numériques. L’Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI a indiqué que la fraude à l’investissement a représenté 5,8 milliards de dollars de pertes en crypto-monnaie rien qu’en 2024.
Le ministère de la Justice exhorte toute personne qui pense avoir été victime de telles escroqueries à déposer un rapport au Centre de plainte contre les crimes sur Internet du FBI. Pour ceux qui croient que leur cas pourrait être lié à cette saisie spécifique, le ministère de la Justice a demandé qu’ils incluent le code « BT06182025 » dans le récit de leur plainte.
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