- L’Éthiopie maintient une interdiction des crypto-monnaies mais développe des systèmes pour réglementer le secteur.
- Des experts financiers reçoivent une formation internationale pour surveiller les transactions illégales.
- Les responsables soulignent l’utilisation croissante de la crypto dans le terrorisme, la fraude et le blanchiment d’argent.
L’Éthiopie jette les bases de la réglementation des crypto-monnaies, malgré le maintien d’une interdiction officielle du trading de crypto-monnaies. Le Service de renseignement financier du pays a confirmé cette décision lors d’une conférence régionale sur la lutte contre le blanchiment d’argent à Addis-Abeba.
Formation et renforcement des capacités en cours
Selon un rapport de The Reporter, le FIS a commencé à former des experts en criminalité financière pour détecter et répondre aux transactions illégales de cryptomonnaies. Le directeur de la FIS, Muluken Amare, a déclaré que la formation s’inscrivait dans le cadre de préparatifs plus larges visant à gérer les activités cryptographiques non autorisées et la légalisation future potentielle.
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L’initiative est menée en partenariat avec les Nations Unies, la Russie et les pays membres du Groupe de lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique orientale et australe (ESAAMLG). L’organisation comprend 21 pays et est basée en Tanzanie.
Notamment, la Banque nationale d’Éthiopie a officiellement interdit l’utilisation des crypto-monnaies dans une proclamation révisée publiée il y a des mois. En vertu de la loi actuelle, seul le birr éthiopien est reconnu pour les transactions financières.
« Le commerce de devises numériques autres que le birr éthiopien n’est pas autorisé en Éthiopie », a déclaré Amare. « Mais nous offrons une formation pour nous préparer à la possibilité d’activités non autorisées. »
Malgré cela, les responsables de la FIS reconnaissent que les transactions cryptographiques peuvent se faire de manière informelle. En conséquence, Amare a souligné la nécessité d’évaluer le volume de ces activités. « On ne peut pas supposer que toutes ces transactions sont illégales », a-t-il ajouté.
Entre-temps, seules les personnes liées à des activités criminelles, telles que le terrorisme ou le blanchiment d’argent, feraient l’objet d’enquêtes.
Les risques liés aux cryptomonnaies cités par des experts régionaux
Les experts internationaux et régionaux présents au sommet de l’ESAAMLG se sont fait l « écho des inquiétudes concernant l’utilisation abusive des cryptomonnaies. Kamal Anwar, un responsable du programme de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, a déclaré que les actifs virtuels sont utilisés pour le financement du terrorisme, l » évasion fiscale, la corruption et la fraude.
Muluken Yirga, conseiller juridique principal de l’ESAAMLG, a averti que les groupes terroristes de la région, notamment Al-Shabaab, Al-Qaïda, l’EIIL et Daech, utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour lever et déplacer des fonds.
Il a appelé à une plus grande coopération régionale, à des unités de renseignement financier renforcées et à de meilleurs outils d’application de la loi pour lutter contre ces crimes.
La voie à suivre reste ouverte
Bien que les monnaies virtuelles restent interdites en Éthiopie, les responsables affirment qu’il y a des préparatifs pour de futures décisions réglementaires.
Amare a déclaré que les transactions en crypto-monnaie doivent être soumises à une réglementation stricte si elles sont un jour légalisées. Cependant, si l’interdiction se poursuit, il a souligné l’importance d’avoir des systèmes d’application efficaces et des sanctions pour ceux qui violent la loi.
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Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun cas documenté de dommages liés aux cryptomonnaies en Éthiopie, que ce soit à cause d’une utilisation nationale ou d’une activité internationale. Cependant, les autorités restent prudentes compte tenu des tendances mondiales et des menaces pour la sécurité.
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