- Le DoJ a arrêté Maximilien de Hoop Cartier, un descendant direct de Louis Cartier.
- Cartier a été arrêté à Miami, où il aurait travaillé avec un cartel de la drogue colombien.
- L’héritier Cartier est accusé d’avoir blanchi des centaines de millions de dollars.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a procédé à une arrestation importante, accusant Maximilien de Hoop Cartier, un héritier de l’empire de bijoux Cartier, de conspiration en vue de blanchir le produit du trafic de drogue en utilisant le plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière, Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, descendant direct de Louis Cartier, le fondateur de la marque de bijoux de luxe, a été arrêté à Miami, où il se serait coordonné avec un cartel de la drogue colombien.
Aux côtés de cinq ressortissants colombiens, Cartier a tenté d’importer 100 kilos de cocaïne et a blanchi des centaines de millions de dollars, principalement par le biais de transactions USDT de gré à gré (OTC). Le groupe a réussi à blanchir 14,5 millions d’USDT avant son arrestation.
Actuellement détenus dans un centre de détention de Miami, les complices de Cartier sont détenus dans les prisons colombiennes. Le stratagème impliquait que Cartier contrôle des sociétés fictives et fasse de fausses déclarations aux institutions financières en leur faisant croire qu’elles étaient engagées dans des entreprises de logiciels et de technologie. Selon l’acte d’accusation, il a ensuite utilisé les comptes des sociétés comme transmetteurs d’argent sans licence.
En utilisant des USDT, des dollars, des pesos et d’autres devises, Cartier aurait blanchi des centaines de millions de dollars provenant d’activités criminelles. Le procureur américain Damian Williams a souligné l’engagement du DOJ à réprimer les stratagèmes de blanchiment d’argent, tout en ajoutant :
« Comme il est allégué, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz et Felipe Estrada Echeverry étaient membres d’un réseau qui a blanchi des millions de dollars de produits du trafic de drogue en utilisant la crypto-monnaie et le système financier américain. »
Bien qu’il ait passé la majeure partie de sa vie en France, Cartier possède la nationalité argentine. Il fait face à quatre chefs d’accusation d’inconduite criminelle, notamment de blanchiment d’argent, de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, d’opérations sur des biens provenant d’activités illégales spécifiées et d’exploitation d’un service de transfert d’argent non autorisé.
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