- La Cellule de renseignement financier (CRF) de l’Inde a lancé une enquête sur le financement du terrorisme basé sur les cryptomonnaies
- L’enquête se concentre sur les transactions transfrontalières suspectes impliquant le Pakistan et la région du Cachemire
- Les principales plateformes d’échange comme Binance sont examinées à la loupe pour leur rôle dans la facilitation des transferts vers des portefeuilles privés
La Cellule de renseignement financier (CRF) de l’Inde a lancé une enquête approfondie sur les mouvements de fonds de crypto-monnaie liés à des activités transfrontalières. L’accent est mis sur les transactions suspectes impliquant des sources basées au Pakistan, en particulier dans la région instable du Jammu-et-Cachemire.
Les autorités sont de plus en plus préoccupées par le fait que des outils financiers décentralisés puissent être utilisés pour acheminer des fonds vers des groupes extrémistes, ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.
L’objet de l’enquête : Binance et les portefeuilles non réglementés
L’enquête cible spécifiquement le rôle des principales bourses de crypto-monnaies dans ces flux de fonds.
Aujourd’hui, les portefeuilles faisant l’objet d’une enquête fonctionnent en dehors de la surveillance des échanges agréés, ce qui les rend idéaux pour les transactions illicites.
WazirX mène une bataille juridique distincte à Singapour
Alors que l’enquête de la CRF indienne se déroule, la bourse de crypto-monnaies WazirX, fondée en Inde, fait face à sa propre bataille juridique entièrement distincte devant un tribunal singapourien.
Cette affaire, dont l’audience cruciale est prévue pour le 15 juillet, porte sur un différend avec des utilisateurs sur la propriété d’actifs cryptographiques sur sa plateforme et ne semble pas être liée à l’enquête sur le financement du terrorisme indien.
Transferts de crypto-monnaies liés à des activités extrémistes
L’enquête de la CRF en Inde porterait sur des adresses de portefeuille qui seraient liées à des entités basées en Syrie et qui auraient été financées avec des jetons TRX provenant d’Inde.
Ces révélations découlent d’un affidavit de 72 pages qui a déclenché des examens de conformité supplémentaires pour les plateformes opérant dans la région.
Des raids récents au Jammu-et-Cachemire ont également révélé des preuves que le bitcoin avait été utilisé par des gestionnaires au Pakistan pour financer des activités militantes. Cette évolution met en évidence la manière dont les cryptomonnaies, malgré leurs utilisations légitimes, sont également exploitées à des fins illégales.
Les paysages cryptographiques divergents de l’Inde et du Pakistan
Le gouvernement indien est en train de revoir son cadre crypto pour l’aligner sur les normes internationales. Pendant ce temps, la Banque de réserve reste prudente, mettant en garde contre les risques systémiques. Malgré cela, le volume des échanges de crypto-monnaies en Inde a atteint 1,9 milliard de dollars à la fin de 2024, ce qui reflète une adoption rapide.
Le Pakistan, avec environ 15 à 20 millions d’utilisateurs de cryptomonnaies, se classe parmi les plus grands adoptants mondiaux. Il a créé le Pakistan Crypto Council et le PVARA cette année pour réglementer le secteur.
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