- Le CBI arrête des suspects liés à la traite transfrontalière dans des complexes escroqués du Myanmar.
- Les victimes sont attirées par de faux emplois puis forcées à participer à des fraudes en crypto et en ligne.
- Interpol signale le réseau comme une menace mondiale avec des liens à travers 60+ pays.
Le Bureau central d’enquête (CBI) de l’Inde a arrêté un suspect basé à Mumbai accusé de diriger un réseau de trafic transfrontalier qui forçait les victimes à des opérations de cryptomonnaie et d’arnaques en ligne au Myanmar. Les autorités affirment que de fausses offres d’emploi étaient utilisées pour attirer des individus avant de les diriger vers des complexes frauduleux.
De faux emplois utilisés pour pousser les victimes dans des arnaques aux cryptomonnaies
Selon le Bureau central d’enquête, Ramakrishnan a joué un rôle clé de facilitateur pour le transport des victimes de Delhi à Bangkok sous prétexte d’un emploi légitime. De là, des individus ont été transférés secrètement vers des complexes au Myanmar, en particulier dans la zone de KK Park à Myawaddy.
À l’intérieur de ces installations, les victimes auraient été contraintes de mener des opérations de fraude informatique, notamment des arnaques amoureuses, des schémas d’« arrestation numérique » et des fraudes d’investissement liées aux cryptomonnaies.
Les témoignages recueillis par les enquêteurs décrivent des conditions impliquant une détention illégale, des mouvements restreints, ainsi que des abus physiques et psychologiques.
Témoignage de victimes et liens internationaux
L’arrestation faisait suite à des renseignements fournis par un ressortissant indien qui s’était déjà échappé à l’un des complexes et avait été rapatrié l’année dernière. Le CBI a indiqué que les entretiens avec plusieurs victimes avaient permis d’établir la structure opérationnelle du réseau de traite et d’identifier les personnes clés impliquées.
Les agences internationales de maintien de l’ordre ont également signalé ces composés frauduleux comme une menace croissante. Interpol a classé ces opérations comme faisant partie d’un réseau criminel transnational touchant des victimes dans plus de 60 pays.
Les autorités américaines ont déjà gelé plus de 580 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des schémas de fraude similaires, tandis qu’un organisateur lié à des arnaques de « pig butchering » a écopé d’une peine de prison de 20 ans.
La CBI a déclaré que les enquêtes se poursuivent pour identifier d’autres suspects, y compris des ressortissants étrangers liés au réseau.
Des enquêtes parallèles menées par la National Investigation Agency ont révélé des cas liés à la traite dans plusieurs États indiens, notamment Delhi, Maharashtra et Uttar Pradesh, avec des liens s’étendant à des pays tels que les Émirats arabes unis, le Cambodge, le Vietnam et le Laos.
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