- Le nouveau projet de loi sur l’impôt sur le revenu permet aux autorités d’accéder aux données numériques dans le cadre d’enquêtes financières.
- WhatsApp et la crypto-criminalistique aident à découvrir 90 crores de roupies d’actifs cryptographiques illicites.
- Des outils numériques comme Google Maps et Instagram aident à démasquer les syndicats du crime financier.
Un nouveau projet de loi sur l’impôt sur le revenu présenté par la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, propose des pouvoirs étendus aux autorités fiscales pour accéder à la vie numérique des citoyens, y compris les e-mails, les communications sur les réseaux sociaux et les comptes financiers. L’un des objectifs déclarés de cette portée élargie est le suivi des transactions en crypto-monnaie pour lutter contre l’inconduite financière.
Un nouveau projet de loi étend la portée de l’autorité fiscale à l’espace numérique
La loi indienne actuelle de 1961 sur l’impôt sur le revenu permet principalement l’inspection des registres physiques tels que les registres et les livres comptables. La loi existante a laissé planer l’ambiguïté sur l’accès aux documents numériques tels que les messages cryptés ou les transactions en ligne, créant parfois des obstacles dans les enquêtes en l’absence de coopération.
Le nouveau projet de loi autorise explicitement la collecte de preuves numériques, ce qui permet aux enquêteurs de contourner le cryptage et d’accéder aux données en ligne dans les cas d’inconduite financière.
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Les transactions cryptographiques : une cible privilégiée pour les nouveaux pouvoirs de surveillance
L’une des principales motivations du projet de loi semble être le suivi des transactions en cryptomonnaies, que les autorités trouvent souvent difficiles à surveiller en raison de l’anonymat perçu. Le ministre Sitharaman a souligné des cas passés où la criminalistique numérique aurait découvert des activités financières liées aux cryptomonnaies.
Dans un cas cité, 90 crores de roupies (environ 11 millions de dollars américains) d’actifs cryptographiques auraient été retracés, en partie en utilisant des discussions WhatsApp pour lier des individus à des transactions illicites. Le projet de loi vise à équiper officiellement les autorités pour enquêter et poursuivre plus efficacement les crimes financiers liés aux cryptomonnaies, même lorsqu’elles sont confrontées à des problèmes de cryptage.
Les outils d’investigation numérique élargissent la portée des enquêtes
Sitharaman a également noté comment les plateformes et outils numériques comme WhatsApp, Google Maps et Instagram ont déjà contribué à découvrir des réseaux de criminalité financière plus larges.
Cela illustre les capacités existantes de criminalistique numérique que le gouvernement indien cherche maintenant à codifier légalement et à orienter vers des domaines tels que les transactions en crypto-monnaie et les communications avec les utilisateurs.
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