- L’Indonésie a utilisé la recherche blockchain pour condamner trois personnes pour des affaires de financement du terrorisme.
- Les transactions en cryptomonnaies reliaient les suspects à des réseaux extrémistes étrangers en Syrie.
- Des règles plus strictes signifient que les entreprises crypto doivent faire face à des exigences plus strictes de surveillance et de rapport.
Les forces de l’ordre indonésiennes ont utilisé avec succès le renseignement blockchain pour obtenir des condamnations pour financement du terrorisme.
Un nouveau rapport de TRM Labs montre qu’entre 2024 et 2025, les autorités indonésiennes ont identifié et condamné trois personnes pour financement du terrorisme, la cryptomonnaie jouant un rôle central dans ces affaires.
Transactions crypto liées à des réseaux terroristes étrangers
Les enquêteurs ont découvert que les trois personnes ont envoyé des cryptomonnaies à des campagnes de collecte de fonds liées à des réseaux basés en Syrie. Ces transactions démontrent comment les actifs numériques transportent des fonds à l’international, contournant les systèmes financiers traditionnels.
Dans un cas, un défendeur a effectué 15 transactions totalisant plus de 49 000 USDT, transférant des fonds d’une plateforme d’échange nationale vers une plateforme étrangère. Bien qu’aucun de ces individus n’ait été directement impliqué dans les attaques, ils ont joué un rôle clé dans la facilitation des flux financiers vers les réseaux terroristes.
Les autorités se sont appuyées sur les données blockchain, traçant les adresses de portefeuilles et les historiques de transactions pour relier les suspects aux opérations de financement plus larges. Cette preuve en chaîne a ensuite été présentée au tribunal, formant une partie centrale du dossier de l’accusation.
L’Indonésie renforce la surveillance des cryptomonnaies
Notamment, l’Indonésie s’est de plus en plus concentrée sur les risques liés au financement du terrorisme depuis son adhésion au Groupe d’action financière en 2023. Son unité de renseignement financier, PPATK, a signalé une augmentation des transactions suspectes liées à des actifs virtuels.
En collaboration avec l’unité antiterroriste de la Police nationale indonésienne, les autorités ont découvert des cas où des dons en cryptomonnaie ont été collectés sous couvert d’aide humanitaire et redirigés vers des réseaux extrémistes.
Un outil clé dans ces efforts est la plateforme SIPENDAR de PPATK, qui permet le partage de données en temps réel entre les institutions financières et les forces de l’ordre. Cela permet un suivi plus rapide des flux financiers et des connexions réseau.
Les tribunaux acceptent les preuves liées à la blockchain
Par ailleurs, cette affaire a marqué un développement important pour l’industrie crypto, les tribunaux indonésiens ayant accepté les données de transactions blockchain comme preuves recevables.
Selon TRM Labs, cela établit un précédent selon lequel les adresses de portefeuille, les historiques de transactions et les flux on-chain peuvent constituer la colonne vertébrale des poursuites pour financement du terrorisme.
Cela élargit également le champ d’application de l’application. Plutôt que de cibler uniquement les auteurs directs, les autorités se concentrent sur les facilitateurs qui déplacent, convertissent ou gèrent des fonds au sein de réseaux illicites.
La pression réglementaire sur les entreprises de cryptomonnaies augmente
Ces condamnations interviennent alors que l’Indonésie resserre la surveillance des plateformes d’actifs numériques. En 2024, l’Autorité des services financiers a commencé à superviser les entreprises de cryptomonnaies, appliquant les mêmes règles anti-blanchiment d’argent et antiterroriste que les banques.
Les entreprises crypto doivent désormais signaler les transactions suspectes, ce qui signifie une surveillance accrue pour les plateformes d’échange et les prestataires de services.
Cela fait partie d’une tendance plus large en Asie du Sud-Est. Des pays comme Singapour et la Malaisie améliorent leur capacité à suivre l’activité crypto et à partager des informations au-delà des frontières.
Alors que les criminels ont commencé à utiliser la crypto parce qu’elle est rapide et mondiale, sa transparence facilite également la trace et l’arrêt des activités illégales par les autorités.
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