- La SFC de Hong Kong met en garde le public contre sept entités soupçonnées de fraude cryptographique.
- Les escroqueries consistaient à attirer les investisseurs en leur promettant des rendements élevés, puis à bloquer les retraits.
- SFC a déclaré que les investisseurs devraient être conscients des opportunités « trop belles pour être vraies ».
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a émis un avertissement concernant sept entités soupçonnées de fraude cryptographique, soulignant les risques auxquels sont confrontés les investisseurs sur le marché des actifs numériques en pleine croissance de la ville.
Selon l’avis officiel, ces entités opéraient sous des noms tels que XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) et Taurusemex.
Notamment, Hong Kong, un centre majeur de crypto-monnaies en Asie, a attiré à la fois de véritables investisseurs et des fraudeurs. Selon l’avertissement de la SFC, ces plateformes prétendent offrir des services liés au trading de crypto-monnaies. Certains utilisent même les médias sociaux et les plateformes de messagerie pour attirer les investisseurs sur leur site Web et les inciter à s’inscrire.
Une fois que les utilisateurs se sont inscrits et ont commencé à trader, la véritable arnaque apparaît. Ils essaient de retirer les fonds, mais ils sont signalés par un avertissement ou un autre. Dans certains cas, ces entités accusent le compte de l’investisseur de blanchiment d’argent ou d’une activité illégale, puis désactivent le compte. Les investisseurs paniqués sont alors contraints de payer une somme énorme au nom des « impôts » pour l’activation du compte et le retrait des fonds.
Notamment, Taurusemex a trompé les investisseurs en déclarant que leurs comptes étaient enregistrés auprès de la SFC, afin de donner un sentiment de fausse légitimité à leurs opérations.
La SFC a vivement conseillé au public d’être prudent quant aux opportunités d’investissement en ligne, ajoutant :
« Le public doit se méfier des opportunités d’investissement trop belles pour être vraies et des conseils publiés sur les plateformes de médias sociaux et via les applications de messagerie instantanée. Les investisseurs doivent rester vigilants et se méfier de la fraude lorsqu’ils prennent des décisions de placement.
La police locale a pris des mesures contre ces entités et a bloqué leurs sites Web. La SFC avait déjà émis des avertissements similaires à l’encontre de diverses entités suspectes, notamment HongKongDAO et BitCuped.
Au cours des dernières années, les cas de fraude aux crypto-monnaies ont augmenté à Hong Kong. L’année dernière, la police régionale a arrêté six personnes, dont un influenceur en ligne nommé Joseph Lam, dans le cadre d’une affaire de fraude cryptographique impliquant JPEX. L’escroquerie a causé des pertes de plus de 127,8 millions de dollars en actifs numériques.
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