Nigeria vs. Binance : une audience du tribunal met en évidence des accusations d’exploitation non autorisée et de blanchiment d’argent

• La Banque centrale du Nigeria accuse Binance d’opérer comme une bourse sans licence.
• Le dirigeant de Binance fait face à des accusations de blanchiment d’argent mais est libéré pour des raisons de santé.
• Les tensions judiciaires s’intensifient en raison des retards dans la publication des résultats des tests médicaux de l’exécutif.

Les problèmes réglementaires de l’exchange de cryptomonnaies Binance au Nigeria se sont aggravés lorsque la Banque centrale du Nigeria (CBN) a accusé la société d’opérer sans licence dans le pays.

L’allégation a émergé lors d’une récente audience au tribunal d’Abuja, où un haut responsable de la CBN, Akinwumi, a témoigné contre Binance.

L’absence de droits légaux de Binance dans le pays d’opérer en tant qu’échange de crypto-monnaies et ses violations légales ont été considérées comme un point crucial lors de l’audience du tribunal d’Abuja. Au cours de l’interrogatoire d’Akinwummi par l’accusation, dirigé par l’avocat de l’EFCC, Ekele Iheanacho, Akinwumi a affirmé : « La CBN n’a délivré aucune licence à Binance ».

“Le Binance fournit une plate-forme aux traders pour échanger entre le naira et la crypto-monnaie, ainsi que pour payer entre une crypto-monnaie et l’autre… Ils facilitent également la conversion d’une monnaie fiduciaire à l’autre… Ce type de service nécessite l’autorisation de la CBN, soit en tant que revendeur agréé, soit en tant que béreau de change.

Pour compliquer encore les choses, le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, fait face à des accusations distinctes de blanchiment d’argent. Appréhendé par les autorités nigérianes en février 2024, son état de santé s’est détérioré et a conduit à sa libération. Lors d’une audience précédente, il a subi un épisode médical devant le tribunal et a été diagnostiqué avec le paludisme. Cela a incité les politiciens américains à faire pression sur le président Biden pour la libération de Gambaryan. Son épouse, Yuki Gambaryan, a accusé le gouvernement nigérian de dissimuler les résultats médicaux et de ne pas fournir de soins adéquats malgré une ordonnance du tribunal.

Le juge Emeka Nwite a encore exacerbé les tensions en réprimandant le parquet et les responsables de la prison pour ce retard. Il leur a ordonné de produire les rapports médicaux avant la prochaine date d’audience, prévue pour le 16 juillet. Cependant, les responsables de la prison ont maintenu que l’état de santé de Gambaryan n’était pas grave.