- Paxful a été condamné à verser 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations fédérales liées à la prostitution et aux violations de la LBC.
- La plateforme a traité près de 3 milliards de dollars en transactions sans appliquer de contrôles AML et KYC efficaces.
- Près de 17 millions de dollars en Bitcoin ont été transférés vers des comptes liés à Backpage, générant au moins 2,7 millions de dollars de bénéfices.
Paxful Holdings Inc., opérateur d’une plateforme de trading de monnaie virtuelle en ligne entre pairs, a été condamnée à payer une amende pénale de 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable à plusieurs infractions fédérales, notamment des complots visant à promouvoir la prostitution illégale, exploiter une entreprise de transmission d’argent non autorisée et violer les exigences anti-blanchiment d’argent prévues par la loi sur le secret bancaire.
La sentence fait suite à une décision du ministère de la Justice selon laquelle l’entreprise n’avait pas la capacité financière nécessaire pour payer une pénalité plus élevée, malgré le fait qu’elle ait convenu que l’amende pénale appropriée, fondée sur les faits et la législation applicable, était de 112,5 millions de dollars.
Plaidoyer de culpabilité concerne les violations de la loi sur les voyages et la loi sur le secret bancaire
Selon les documents judiciaires, Paxful a admis avoir conspiré pour violer la loi sur les voyages en promouvant la prostitution illégale par le biais du commerce interétatique. La société a également plaidé coupable de complot pour exploiter une entreprise de transmission d’argent non autorisée en transférant sciemment des fonds issus d’infractions pénales, y compris des fraudes et la prostitution illégale. De plus, Paxful a admis avoir conspiré pour violer les exigences du programme de lutte contre le blanchiment d’argent de la loi sur le secret bancaire.
Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’entre le 1er janvier 2017 et le 2 septembre 2019, Paxful a autorisé plus de 26,7 millions d’échanges évalués à près de 3 milliards de dollars et a levé plus de 29,7 millions de dollars de revenus. La plateforme permettait aux clients d’échanger de la monnaie virtuelle contre de l’argent liquide, des cartes prépayées et des cartes cadeaux. Les autorités ont indiqué que Paxful était au courant que certains utilisateurs transmettaient des fonds liés à des actes criminels.
Transferts liés à Backpage et défaillances de conformité
Les documents judiciaires détaillent le rôle de Paxful dans le transfert de monnaie virtuelle au nom de clients, y compris Backpage, une plateforme en ligne dont les propriétaires ont déjà admis avoir profité de la prostitution illégale, y compris des activités impliquant des mineurs.
Entre décembre 2015 et décembre 2022, près de 17 millions de dollars en Bitcoin ont été transférés des portefeuilles Paxful vers Backpage et un site connexe. Paxful a réalisé au moins 2,7 millions de dollars de bénéfices grâce à cette collaboration.
De juillet 2015 à juin 2019, Paxful a présenté sa plateforme comme ne nécessitant pas d’informations de connaissance client et permettant aux utilisateurs de trader sans collecter suffisamment de données d’identité. Les procureurs ont déclaré que l’entreprise avait présenté des politiques anti-blanchiment d’argent à des tiers qui n’avaient pas été mises en œuvre et n’avait pas déposé de rapports d’activités suspectes malgré la connaissance d’une utilisation criminelle de la plateforme.
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