- Environ 77 % des 1,4 milliard de dollars de cryptomonnaies volées à Bybit sont toujours traçables.
- Les pirates ont acheminé 900 millions de dollars via ThorChain, tandis que 172 millions de dollars restent intraçables.
- Bybit et ses partenaires ont versé 2,18 millions de dollars en USDT à titre de primes à ceux qui ont aidé à l’enquête
Le PDG de Bybit, Ben Zhou, a révélé que 1,4 milliard de dollars de crypto-monnaie volée sont suivis et que sur ce total, 77 % des fonds peuvent être récupérés.
Zhou a déclaré que les deux prochaines semaines seraient cruciales car les pirates tentent de déplacer des fonds par divers canaux, notamment les échanges centralisés, les bureaux de gré à gré (OTC) et les plateformes peer-to-peer (P2P).
Zhou a partagé un résumé du piratage sur X. Il a mentionné que les enquêteurs travaillent en étroite collaboration avec les échanges et les sociétés d’analyse blockchain. L’objectif est d’intercepter les tentatives de blanchiment avant que les fonds ne soient retirés ou transformés en actifs moins traçables.
La conversion en bitcoins était la principale tactique des pirates
Selon Zhou, 83 % des actifs volés, soit l’équivalent de 417 348 ETH ou environ 1 milliard de dollars, ont été convertis en bitcoins. Cette conversion s’est produite à travers 6 954 portefeuilles, chacun détenant en moyenne 1,71 BTC.
La plupart de ces conversions ont eu lieu via ThorChain, qui a joué un rôle central dans la facilitation des transactions illicites. Plus précisément, 361 255 ETH (environ 900 millions de dollars) ont été échangés via ThorChain, ce qui en fait le principal canal de blanchiment.
Ces transactions restent traçables. Cela permet aux enquêteurs de geler les fonds avant qu’ils ne soient entièrement dispersés.
Des millions perdus grâce à ExCH et au proxy Web3 d’OKX
Cependant, 172 millions de dollars, soit environ 79 655 ETH, ont disparu via ExCH, une plateforme sous surveillance, les autorités attendant toujours de nouvelles mises à jour sur ces transactions.
En outre, 100 millions de dollars, d’une valeur de 40 233 ETH, ont été acheminés via le proxy Web3 d’OKX, avec 65 millions de dollars d’environ 23 553 ETH toujours intraçables.
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Le programme de subventions a aidé les efforts de gel des fonds
Dans le but de récupérer les avoirs volés, 11 parties différentes ont aidé à geler les fonds. Les principales contributions sont venues de Mantle, Paraswap et de l’enquêteur blockchain ZachXBT. Leurs efforts ont permis d’identifier et de geler certaines transactions illicites, empêchant ainsi les pirates d’accéder à une partie des fonds volés.
En conséquence, Bybit et ses partenaires ont versé 2,18 millions de dollars en USDT à titre de primes à ceux qui ont aidé à l’enquête. Le programme de primes reste actif. Les autorités cherchent toujours de l’aide pour identifier les modèles de blanchiment.
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Dans les prochains jours, les tentatives de blanchiment pourraient s’intensifier alors que les pirates tentent de compenser les fonds via les réseaux OTC et P2P. Les autorités et les équipes d’investigation de la blockchain exhortent les exchanges à mettre en œuvre des mesures de surveillance plus strictes et à geler les transactions suspectes avant que les fonds ne deviennent intraçables.
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