- PDG de PGI condamné à 20 ans pour avoir dirigé un système mondial Bitcoin Ponzi de 200 millions de dollars.
- Au moins 90 000 investisseurs ont perdu 62,6 millions de dollars en réclamations frauduleuses sur le trading de cryptomonnaies.
- Les fonds investisseurs ont financé des voitures de luxe, de l’immobilier et des achats haut de gamme.
Un tribunal fédéral a condamné Ramil Ventura Palafox, fondateur et directeur général de Praetorian Group International (PGI), à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent liés à un système mondial de Ponzi sur Bitcoin.
Les procureurs ont déclaré que l’opération, qui s’est déroulée de décembre 2019 à octobre 2021, avait collecté plus de 200 millions de dollars auprès d’au moins 90 000 investisseurs dans le monde en prétendant faussement générer des profits grâce au trading de Bitcoin.
Palafox, 61 ans, citoyen des États-Unis et des Philippines, a été président, PDG et principal promoteur de PGI. Selon les documents judiciaires, il a admis en septembre 2025 que l’entreprise n’avait pas mené de trading de Bitcoin à un niveau capable de générer les rendements quotidiens de 0,5 % à 3 % promis aux investisseurs.
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Le projet a collecté plus de 200 millions de dollars
Les archives gouvernementales montrent que les investisseurs ont contribué plus de 201 millions de dollars pendant le fonctionnement du projet. Ce total comprenait au moins 30 295 289 $ en monnaie fiduciaire et 8 198 Bitcoins évalués à environ 171 498 528 $ à l’époque, mentionnés dans les documents judiciaires.
Les autorités ont déclaré que PGI ne générait pas de profits commerciaux légitimes. Au lieu de cela, des fonds provenant de nouveaux participants ont été utilisés pour payer les investisseurs précédents. En raison de cette activité frauduleuse, les pertes totales des investisseurs ont atteint au moins 62 692 007 $.
Pour renforcer l’apparence de rentabilité, Palafox a créé un portail en ligne permettant aux investisseurs de suivre leurs comptes. Entre 2020 et 2021, les procureurs ont déclaré que le site affichait faussement des gains constants, déformant la performance et la sécurité des fonds investisseurs.
Fonds d’investisseur utilisés pour des achats personnels
Les documents judiciaires détaillent comment Palafox a dépensé d’importantes sommes d’argent des investisseurs en dépenses personnelles et en actifs de luxe. Les procureurs ont rapporté qu’il avait utilisé environ 3 millions de dollars pour acheter 20 véhicules de luxe, dont des modèles de Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW et Bentley.
Il a également dépensé environ 329 000 $ pour des suites penthouse dans une chaîne hôtelière de luxe et a acquis quatre maisons à Las Vegas et Los Angeles pour plus de 6 millions de dollars. Un supplément de 3 millions de dollars a été utilisé pour acheter des vêtements, bijoux, montres et meubles auprès de détaillants haut de gamme.
Les enquêteurs ont également révélé que Palafox avait transféré au moins 800 000 dollars en monnaie fiduciaire et 100 bitcoins, alors évalués à environ 3,3 millions de dollars, à un membre de sa famille. Le bureau du FBI à Washington et la division d’enquête criminelle de l’IRS ont aidé dans l’affaire.
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