- Terraform Labs et Do Kwon règlent un procès de 4,5 milliards de dollars intenté par la SEC pour l’effondrement de Terra en 2022.
- Des investisseurs réclament un procès de 57 millions de dollars contre Terraform Labs et Do Kwon à Singapour.
- Terraform Labs prévoit de vendre quatre entreprises pour répondre à des obligations de règlement de 4,5 milliards de dollars.
Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, est confronté à un maelström juridique croissant ; un procès de 57 millions de dollars intenté par des investisseurs singapouriens en octobre 2022 n’est que le dernier coup dur, s’ajoutant aux malheurs de Kwon, notamment une notice rouge d’Interpol pour avoir sauté des comparutions devant le tribunal.
Le procès représente 350 investisseurs échaudés par l’effondrement spectaculaire de TerraUSD, un stablecoin censé conserver une valeur stable de 1 $, et de sa monnaie sœur, Terra LUNA. Le krach de mai 2022 a fait disparaître le marché d’environ 40 milliards de dollars, faisant s’effondrer l’industrie de la cryptographie.
Beaucoup de ces investisseurs avaient confié leurs avoirs à Anchor Protocol, une plateforme qui les a attirés avec la promesse d’un rendement annuel de 20 %. L’action en justice allègue qu’Anchor a fait une fausse déclaration sur TerraUSD en tant qu’investissement sûr et dont le capital est protégé, ce qui a encore alimenté l’indignation des investisseurs.
Terraform Labs et Kwon ont nié tout acte répréhensible, affirmant qu’ils croyaient au potentiel de TerraUSD. Kwon a affirmé qu’il avait également perdu de l’argent dans l’accident.
Parmi ceux qui cherchent à obtenir justice figurent l’investisseur espagnol Julian Moreno Beltran, qui aurait perdu plus de 1,1 million de dollars, et le citoyen singapourien Douglas Gan Yi Dong, qui a également versé des fonds substantiels dans les crypto-monnaies désormais sans valeur. Tous deux ont fait appel au cabinet d’avocats singapourien Drew Napier pour défendre leur cause.
La SEC occupe le devant de la scène
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est entrée dans la mêlée avec un procès civil très médiatisé contre Terraform Labs et Do Kwon, les accusant d’avoir orchestré une fraude massive en valeurs mobilières. Le procès, qui a débuté le 25 mars 2024 et qui se déroule devant le tribunal de district américain du district sud de New York, est une affaire marquante dans le monde de la crypto.
L’avocat de la SEC, Devon Staren, a brossé un tableau sombre de Terraform Labs comme un « château de cartes » construit sur la tromperie, alléguant que la société avait trompé les investisseurs sur la stabilité de TerraUSD. La SEC affirme que cette instabilité a contribué à un krach plus large du marché des crypto-monnaies en 2022, laissant d’innombrables investisseurs financièrement ruinés.
Kwon, arrêté au Monténégro en mars 2023 pour avoir utilisé de faux documents de voyage, risque d’être extradé vers les États-Unis ou la Corée du Sud, ce qui ajoute une autre dimension à ce drame juridique complexe.
Terraform Labs conclut un accord avec la SEC pour une affaire de cryptomonnaie d’un montant de 4,5 milliards de dollars
Terraform Labs et son ancien PDG, Do Kwon, ont conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en juin, acceptant de payer 4,5 milliards de dollars en pénalités et restitutions. Cette résolution intervient après qu’un jury de New York les a déclarés responsables de fraude civile liée à l’effondrement de 40 milliards de dollars de l’écosystème Terra.
Dans le cadre du règlement, déposé dans le district sud de New York, Kwon et Terraform Labs sont soumis à des restrictions strictes, notamment une interdiction permanente de négocier des titres d’actifs cryptographiques au sein de l’écosystème Terra.
Cette décision a souligné l’engagement de la SEC à faire respecter les lois fédérales sur les valeurs mobilières sur le marché en plein essor des cryptomonnaies. Les documents judiciaires ont révélé que Kwon et l’actuel PDG, Chris Amani, ont consenti aux conditions le 6 juin, en attendant l’approbation finale du juge Jed Rakoff du tribunal de district des États-Unis.
La somme convenue d’environ 4,47 milliards de dollars comprenait la restitution, les intérêts avant jugement et les sanctions civiles, Kwon étant personnellement responsable de plus de 204 millions de dollars. La réduction du règlement par rapport à la demande initiale de 5,3 milliards de dollars de la SEC dépasse de loin la contre-offre de Terraform Labs, qui ne suggérait qu’une pénalité de 1 million de dollars.
Au cours de la procédure, il a été révélé que Terraform, qui est sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, détient environ 150 millions de dollars d’actifs, un contraste frappant avec les lourdes amendes imposées.
La résolution de cette affaire était sur le point d’envoyer un message dissuasif clair dans l’ensemble de l’industrie des cryptomonnaies, en mettant l’accent sur les graves répercussions de l’évasion des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les actions de la SEC reflétaient une position rigoureuse sur la conformité réglementaire, visant à établir des comportements standardisés pour les actifs cryptographiques sous surveillance fédérale.
Terraform Labs vendra quatre entreprises dans le cadre d’un règlement de 4,5 milliards de dollars
Terraform Labs, la société de crypto-monnaie en faillite, a annoncé plus tard son intention de céder quatre de ses sociétés dans le cadre de sa stratégie de réduction progressive. La décision fait suite au règlement antérieur de 4,5 milliards de dollars avec la SEC américaine. Le règlement exige que Terraform résolve ses obligations financières et termine ses opérations.
Le 9 juillet, Terraform Labs a révélé son intention de vendre sa plateforme de suivi de portefeuille Pulsar Finance, sa plateforme de portefeuille crypto Station, son outil de gestion DAO Enterprise et son protocole d’automatisation des contrats intelligents Warp. Pulsar Finance a été acquise en novembre 2023, peu de temps avant que Terraform ne dépose son bilan en vertu du chapitre 11 en janvier.
Enterprise, qui a été lancé en novembre 2022, et le protocole Warp, qui reste en cours de développement actif, sont également inclus dans la vente. Station, la plateforme de portefeuille crypto, a reçu une mise à jour pour la dernière fois en mars.
Le règlement de Terraform avec la SEC implique près de 3,6 milliards de dollars de restitution, une pénalité civile de 420 millions de dollars et environ 467 millions de dollars d’intérêts avant jugement. De plus, Do Kwon, cofondateur et ancien PDG de Terraform, a accepté de payer 110 millions de dollars en restitution, 14,3 millions de dollars en intérêts avant jugement et une amende civile de 80 millions de dollars. Le règlement interdit effectivement à Terraform et Kwon de participer à l’industrie des crypto-monnaies.
L’action en justice contre Terraform découle de l’effondrement de sa cryptomonnaie Terra Luna Classic (LUNC) et de son stablecoin associé TerraUSD (UST), désormais connu sous le nom de TerraClassicUSD (USTC). En mai 2022, l’USTC a perdu son ancrage au dollar, déclenchant une grave spirale baissière de la valeur de l’USTC et du LUNC. Cet événement a entraîné des pertes financières importantes, les deux actifs étant effectivement devenus sans valeur.
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