- Les autorités de Singapour ont commencé à examiner de plus près les family offices et les fonds spéculatifs.
- Cette décision fait suite à une série d’affaires pénales et met en évidence les efforts de Singapour pour protéger les individus.
- L’un des accusés impliqués dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent à Singapour était lié à un family office.
Les autorités singapouriennes ont intensifié la surveillance des family offices et des fonds spéculatifs dans le but de protéger les individus contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Les autorités ont durci les réglementations et les régimes d’investissement depuis mars, à la suite d’une série d’affaires pénales. Un accusé dans une affaire de blanchiment d’argent de 3 milliards de dollars singapouriens (2,2 milliards de dollars américains) aurait été lié à un family office qui a bénéficié d’exonérations fiscales, selon un rapport de Bloomberg.
Alors que les autorités lancent de nouvelles stratégies pour relever les défis des entrées de richesses étrangères, Richard Crowley, professeur adjoint de comptabilité à la Singapore Management University, a déclaré :
« Le fait de disposer de données plus nombreuses (et idéalement plus variées) permet de détecter plus tôt les activités indésirables, ce qui peut aider à minimiser toute perte d’impact économique ou de réputation que les activités illégales peuvent causer. »
Le journaliste crypto chinois Colin Wu, via son compte Wu Blockchain X, a partagé des informations sur la surveillance renforcée des family offices par Singapour, qui les oblige désormais à « fournir des informations actualisées d’ici la fin du mois de juin ». Citant l’annonce officielle, Wu a déclaré : « Cela a été provoqué par la plus grande affaire de blanchiment d’argent de l’histoire de Singapour l’année dernière. »
Plusieurs family offices de particuliers fortunés en crypto-monnaie opéreraient à Singapour. En mars, les régulateurs ont annoncé la fin du régime de licence pour les fonds spéculatifs détenant jusqu’à 250 millions de dollars d’actifs d’ici le 1er août. Bien que les autorités aient lancé l’enquête, des détails supplémentaires sont attendus dans les mois à venir.
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