FBI
Un ex-agent du FBI utilise Chainalysis pour traquer les cryptocriminels
La transparence de la blockchain aide les forces de l’ordre à suivre les transactions illicites de crypto-monnaies. La transition de Grigg vers Chainalysis comble le…
Une opération d’infiltration du FBI révèle un système de trading de crypto-monnaies
NexFundAI du FBI a aidé l’agence à attraper les manipulateurs de marché dans le domaine des cryptomonnaies. Kaiko a signalé une symétrie dans le volume…
Les accusations de manipulation du marché de GOTBIT jettent une ombre sur les marchés des crypto-monnaies
GOTBIT Consulting LLC et son PDG ont été accusés de manipulation de marché. L’entreprise et ses dirigeants sont accusés de wash trading entre 2017 et…
Les escroqueries aux cryptomonnaies ont coûté 5,6 milliards de dollars aux Américains en 2023, selon un rapport du FBI
Le FBI rapporte que les citoyens américains ont perdu environ 5,6 milliards de dollars en fraudes cryptographiques en 2023, soit une hausse de 45 %…
Le FBI met en garde contre les pirates nord-coréens qui ciblent les entreprises de cryptomonnaie
Le FBI a lancé un avertissement à la dernière cible des pirates nord-coréens concernant les employés de cryptomonnaies. Les attaquants déploient des logiciels malveillants par…
Tether et le FBI s’associent pour récupérer 5 milliards de dollars en cryptomonnaies
Le DoJ a salué le soutien de Tether dans la récupération des fonds liés à la fraude. Des escrocs déguisés en partenaires romantiques pour voler…
Le FBI met en garde contre l’augmentation des escroqueries par usurpation d’identité sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies
Le FBI met en garde contre les escrocs qui se font passer pour des employés d’une bourse de crypto-monnaies. Les escrocs utilisent des messages urgents…
Les autorités turques démantèlent un système de Ponzi crypto de 1 milliard de dollars
Les autorités turques ont démantelé un système de Ponzi de crypto-monnaie d’un milliard de dollars. Le FBI signale une augmentation de 53 % des pertes…
