- Taïwan applique des règles de lutte contre le blanchiment d’argent pour les VASP, exigeant un enregistrement strict d’ici le 30 novembre.
- De nouvelles mesures anti-blanchiment visent à freiner les activités illicites liées aux cryptomonnaies et à améliorer la transparence du marché.
- Le non-respect des lois taïwanaises en matière de lutte contre le blanchiment d’argent s’expose à des poursuites pénales et à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
Taïwan a mis en place une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), à compter du 30 novembre 2024. Ce changement s’appuie sur l’article 6 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, initialement promulguée en 2013, et démontre l’attention accrue de Taïwan sur le secteur des cryptomonnaies.
Les règles exigent que tous les VASP opérant à Taïwan, y compris ceux établis à l’étranger, terminent l’enregistrement AML auprès de l’autorité centrale de l’industrie. Les entreprises qui ne respectent pas les règles s’exposent à des sanctions sévères, y compris des accusations criminelles et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.
Inscription obligatoire et restrictions opérationnelles
Les entreprises ou les particuliers offrant des services d’actifs virtuels à Taïwan doivent désormais suivre les nouvelles mesures d’enregistrement VASP. Ces mesures décrivent le processus d’enregistrement et la documentation requise pour s’y conformer.
En outre, les entreprises ou le personnel à l’étranger doivent établir une entité ou une succursale locale à Taïwan en vertu de la loi sur les sociétés avant de fournir des services. Cette réglementation vise à freiner les activités cryptographiques non réglementées et à assurer la transparence au sein du marché. Les entités non enregistrées ne peuvent pas offrir de services d’actifs virtuels dans le pays.
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En plus des exigences d’enregistrement, les mesures de blanchiment d’argent VASP appliquent des protocoles stricts pour surveiller et atténuer les risques liés aux activités financières illicites. Il s’agit notamment d’identifier et de prévenir les transactions présumées liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à l’expansion militaire. Les entreprises doivent créer des systèmes internes robustes pour détecter et signaler rapidement les transactions suspectes.
Lignes directrices complètes pour la conformité
Le cadre réglementaire taïwanais pour les VASP comprend également des principes directeurs visant à rationaliser les opérations et à améliorer la conformité. Ces principes soulignent l’importance de surveiller l’activité financière, de tenir des registres précis et de respecter les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Taïwan a publié des exemples de transactions signalées comme pouvant entraîner du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme afin d’aider les opérateurs à reconnaître et à traiter les activités à haut risque.
De plus, des instructions détaillées sur les méthodes d’enregistrement AML sont disponibles pour guider les entreprises tout au long du processus de conformité. Malgré ces efforts, aucun opérateur n’a terminé l’enregistrement AML dans le cadre de la réglementation VASP mise à jour, ce qui souligne l’urgence de la conformité au sein du secteur.
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